بانک جديدي با مجوز در حال تصويب
فهرست شهرهای ایالات متحده آمریکا (به انگلیسی)
فعالیت‌های مورد تأیید عبارتند از بانکداری عمومی و بین‌المللی، بانکداری سرمایه‌گذاری، خدمات اعتباری و آنلاین فارکس که مشمول مجوز نهایی هستند.
02 · Buy
یک licensed entity را بدست آورید.
خرید یک موسسه موجود می‌تواند سریع‌تر از دریافت مجوز برای یک موسسه جدید باشد، اما هر تغییر در کنترل نیاز به تأیید تنظیم‌کننده دارد.
به روز شده در 2026-10-07 نه پیشنهاد فروش و نه درخواست خرید فهرست اصطلاحات.
نوع
منطقه
6 از 6 موجودیت
گروه مالي و بانکي با دفاتر در سه كشور تأسيس شده
فهرست شهرهای ایالات متحده آمریکا (به انگلیسی)
موسسه اي با سابقه و حسابرسي شده براي خدمات بانکي عمومي، فارکس، اعتماد و بيمه فروش شامل برند، ساختار کارکنان، سيستم هاي اطلاعاتي و مديريت
- دارایی‌های بیش از 150 میلیون دلار
- بدهي ها حدود 104 ميليون دلار
ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مجوزدار برای پرداخت‌های بین‌المللی و انتقال پول
فهرست شهرهای ایالات متحده آمریکا (به انگلیسی)
ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مجاز به انجام پرداخت‌های میانجی بین‌المللی بدون محدودیت، با یک گزارش مالی تمیز و بدون هیچ تعهدی است. به عنوان یک PSP، پرداخت‌ها را حرکت می‌دهد و تسویه می‌کند اما نمی‌تواند اعتبار یا وام بدهد. مجوز در حوزه قضایی کارائیب تحت NDA افشا شده‌است.
ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مجوزدار با مجوزهای تسویه دارایی‌های دیجیتال
فهرست شهرهای ایالات متحده آمریکا (به انگلیسی)
ارائه دهنده خدمات پرداخت فن‌آوری مالی که برای میانجیگری بین‌المللی در پرداخت و تسویه حساب با بازارهای دارایی دیجیتال، با یک صورتحساب تمیز و بدون بدهی مجاز است. به عنوان یک PSP نمی‌تواند اعتبار یا وام دهد. مجوز در حوزه قضایی کارائیب تحت NDA افشا شد.
بانک تجاری تأسیس شده، بیش از 27 سال در بازار
اروپای جنوب شرقی (تحت NDA افشا شد)
بانک تجاری سودآور تحت مالکیت یکسان از 2016، با بازگشت سرمایه 15.77٪، نسبت کافی بودن سرمایه 16.49٪ و وام‌های ناموفق 1.93٪.
- 15.77 درصد
- نسبت کافي بودن سرمايه 16.49%
- نسبت NPL 1.93%
بانک تجاري ملي، 100 درصد سهام
آمریکای مرکزی (تحت NDA افشا شد)
بزرگترین بانک تجاری کشورش: بانک خرده فروشی و اعتبار مصرف‌کننده با شعبه‌های سراسری و شبکه ATM و اغلب یک پایگاه تراکنش دیجیتال. اکثریت سهامداران 100٪ را می‌فروشند. پیشنهاد دهندگان باید تجربه گسترده بانکداری و مدرک حداقل 1 میلیارد یورو داشته باشند.
- کل دارایی‌ها حدود 7 میلیارد دلار، سپرده‌ها حدود 5 میلیارد دلار
- ارزش آن در حدود 1.06 میلیارد دلار است.
- پیشنهاد دهندگان نیاز به تجربه گسترده بانکی و مدرک حداقل یک میلیارد یورو 1 دارند.
بازار، به زودي باز ميشه
ثبت علاقهیک بازار تنها برای اعضایی که بانک‌های مجوزدار و شرکت‌های تنظیم شده می‌توانند با خریداران تأییدشده فهرست شوند و خریداری شوند.
بودجه
بانک‌ها برای چه چیزی می‌فروشند.
قیمت بستگی به حوزه قضایی، موقعیت مالی و مشتری دارد. این قیمت تنها بخشی از بودجه است: پس از خرید بانک باید هنوز سرمایه مورد نیاز تنظیم‌کننده را نگه دارد.
کارائیب 3.5 تا 30 متر
اروپا، خارج از اتحادیه اروپا 8 تا 18 متر
اروپا، داخل اتحادیه اروپا 11 تا 55 متر
ایالات متحده 9.5 متر تا 80 متر
قيمتهاي آخرين معامله به ميليونها يوروست، نه قيمت هاي درخواستي فقط براي اطلاعات
براي يه بانک ثبت شده در بورس
چه چیزی یک پیشنهاد دهنده باید نشان دهد.
- مدرک موجودی حداقل 120 درصد از ارزش بانکدر یک بانک تنظیم شده نگهداری می شود، به نام شما یا شرکت شما. این قیمت و سرمایه را پوشش می دهد که تنظیم کننده بعد از خرید نیاز خواهد داشت.
- اسم و جزئیات شما، با دو عکس شناسنامهبرای هر خریدار و مالک حقیقی.
- يه قرارداد محرمانه امضا شدهقبل از اينکه هويت و مدارک بانکي به اشتراک گذاشته بشه.bankinglicensing.com.
- سندهای شرکتاگر از طریق یک شرکت خرید می‌کنید: ثبت، نمودار مالکیت، مدیران.
- معامله مستقیمخریدار و فروشنده مستقیماً معامله می‌کنند. نمایندگان می‌توانند مشتری را معرفی کنند، اما امضای مشتری و هیچ زنجیره‌ای از واسطه‌ها پذیرفته نمی‌شود.
کد لیست و این اسناد را به [email protected] بفرستید.
خرید یا مجوز؟
چرا خریداران اغلب خریداری می‌کنند.
تنظیم کنندگان در مورد بانک های جدید محتاط هستند: آنها ریسک سیستماتیک دارند، زمان نظارت را می گیرند و با مدیریت ناشناخته می آیند.
سریع تر
یک تغییر کنترل اغلب چند ماه طول می‌کشد، در حالی که یک مجوز جدید ممکن است سال‌ها طول بکشد.
در محل
دفتر، کارکنان تایید شده، سیستم‌ها و حساب‌های مکاتبه از قبل وجود دارند.
خوش آمدید
يه بانک سرمايه‌گذاري شده خبر خوبي براي تنظيم‌کننده‌هاست
گران تر
تو براي چيزي که هست پول ميدي هنوزم اغلب اين راه بهتريه
چه هدفی را هدف قرار دهید
سه نوع از بانک.
اول اينو تصميم بگيريد وقتي معامله تموم بشه تمام بدهي هاي بانک به گردن صاحب جديد ميفته
پاسخگویی پاک کن
يه بانک مجوزدار بدون هيچ مشتري يا بدهي ساده ترين دقت لازم شما تجارت رو مي سازيد
با پايگاه مشتري
درآمد از روز اول، اما هر پرونده مشتري و وام به تو واگذار ميشه تا برايش پاسخگو باشي.
در رنج
قيمت پايين تر، اما وام هاي بد يا اوراق بهادار مضر و يه تنظيم کننده که از نزديک نگاه مي کنه
قبل از اينکه به يه پيشنهاد اعتماد کني
پیشنهادهایی که خیلی خوب به نظر می‌رسند معمولاً هستند.
قبل از اينکه چيزي رو پرداخت کنيد هر بانکي رو با مسئولانش چک کنيد ما در همه موارد با مقامات تماس ميگيريم
- يه قيمت خيلي پايين تر از بانک هاي مقايسه اي يه قيمت پايين تر بايد بلافاصله علامت خطر باشه
- داستان‌های خلاقانه دربارهٔ یک مجوز لغو شده، یا بانکی که «هنوز» در وضعیت خوبی نیست.
- فروشندگانی که پیشنهاد تأمین مالی خرید را می‌دهند، یا ابزارها را به جای پول قبول می‌کنند.
- یک مجوز که هرگز مورد استفاده قرار نگرفته، یا یک شرکت که تنها دارایی آن یک حساب بانکی است.
- میانجی‌های محلی در مراکز کوچک با منافع در هر دو طرف.
چطوري يه خريد انجام ميشه
شش قدم برای کنترل .
01/ 06
- KYC file
مقدمه
شما به ما بگيد که ميخواين چي رو بدست بيارين و ما شناسايي شما رو تاييد ميکنيم صاحبان شما وضعيت تحريم ها و منبع پول
- Information pack
ندا
یک قرارداد عدم افشاگری، سپس هویت نهاد و بسته اطلاعات اولیه.
- Data room
اطلاعات اتاق
گزارش‌های مالی، تنظیمات قانونی، حسابرسی، فناوری اطلاعات و گزارش‌های مطابقت.
- Offer and terms
دقت لازم
وکلا، حسابرسان و مشاورين شما چيزي رو که ميخريد امتحان ميکنن قيمت و شرايط همونطوري که هست
- Change-of-control file
تغییر کنترل
شما به سازمان نظارت مراجعه ميکنيد، که اعتبار، ماليات، برنامه و مديريت شما رو ارزيابي ميکنه.
- Shares and control
تمام شدن
امضا با موافقت مشروطه و تکميل شدنش بعد از اينکه سازمان تنظيم کننده بگيد بله
دقت لازم
چيکار کنم؟ چک قبل از اينکه بخري
- 01محدوده مجوز، شرایط و وضعیت خوب با تنظیم‌کننده
- 02حسابرسی گزارش‌های مالی و وضعیت سرمایه‌گذاری مقرراتی
- 03مراسلات مقرراتی، بازرسی‌ها و هرگونه اجرایی
- 04AML/CFT چارچوب و کیفیت کتاب مشتری
- 05روابط مکاتبه و پرداخت که از فروش زنده می‌مانند
- 06سیستم‌های فناوری اطلاعات، قراردادهای بیرونی و حفاظت از داده‌ها
- 07کارمندان کلیدی، مدیران و نقش‌های ادامه‌دارشان
- 08وضعیت مالیاتی و بدهی‌های احتمالی
دنبال چيزي خاص ميگردي؟
بهمون بگو چي ميخواي بدست آوردن
بسياري از معاملات هيچوقت به ليست عمومي نمي رسن مجوز، صلاحیت و اندازه اي که تو ذهنت داري رو شرح بده