Финансий лицензиялаш маслаҳатчилари 
02 · Сотиб олиш
Ҳозирги муассасани сотиб олиш янгисига лицензия беришдан тезроқ бўлиши мумкин, лекин ҳар қандай назорат ўзгариши учун тартибга солувчи органнинг розилиги керак. Реестрлар анонимлаштирилади; шахсий маълумотлар текширувлардан сўнг NDA асосида тарқатилади.
2026-10-07 янгиланди. Бу сотиш таклифи эмас ёки харид қилишни сўраш эмас. Листинг шартлари.
6 дан 6 объект
Кариб юрисдикцияси (NDA остида ошкор қилинган)
Ҳеч қандай мажбуриятларсиз ва ҳеч қандай иш фаолияти тарихисиз тоза баланс. Тасдиқланган фаолият турлари умумий ва халқаро банк, инвестиция банки, ишончли ва онлайн FX хизматларини ўз ичига олади, охирги лицензия талаб қилинади.
Кариб юрисдикцияси (NDA остида ошкор қилинган)
Банкнинг умумий банк, FX, ишонч ва суғурта хизматлари учун лицензияси бор. Сотиш бренд, ходимлар таркиби, IT тизимлари ва бошқарувни ўз ичига олади.
Кариб юрисдикцияси (NDA остида ошкор қилинган)
Халқаро миқёсда чекловларсиз тўловларни амалга оширишга рухсат берилган тўлов хизматлари провайдери, тоза баланс ва мажбуриятларсиз. PSP сифатида у тўловларни ўтказади ва тўлайди, лекин кредит ёки қарз бера олмайди. Кариб юрисдикциясида лицензияланган ва NDA бўйича ошкор қилинган.
Кариб юрисдикцияси (NDA остида ошкор қилинган)
Fintech тўлов хизматлари провайдери, халқаро тўловлар ўртасидаги воситачилик ва рақамли активлар бозорларида ҳисоб-китобларни амалга оширишга рухсат берилган, баланси тоза ва мажбуриятлари йўқ. PSP сифатида у кредит ёки қарз бера олмайди. Кариб юрисдикциясида лицензияланган, NDA бўйича ошкор қилинган.
Жанубий-шарқий Европа (NDA остида ошкор қилинган)
2016 йилдан буён бир хил эгаликдаги фойдали савдо банки, 15.77% акциядорлик даромади, 16.49% капитал етарлилиги коэффициенти ва 1.93% ноқонуний кредитлар билан.
Марказий Америка (NDA остида ошкор қилинган)
Мамлакатнинг энг йирик савдо банки: мамлакат бўйлаб филиаллар ва банкоматлар тармоғи ҳамда асосан рақамли транзакция базаси билан чакана ва истеъмол кредитлари банки. Асосий акциядор 100% сотиб олмоқда. Танловда қатнашувчилар кенг миқёсдаги банк фаолияти тажрибасига эга бўлишлари ва камида 1 миллиард евро маблағга эга эканликларини исботлашлари керак.
Лицензияланган банклар ва тартибга солинадиган фирмалар рўйхати ва сотиб олиши мумкин бўлган фақат аъзолар бозори, текширилган харидорлар билан.
Бюджет
Биз икки йил давомида кўрган типик ёпилиш нархлари, муаммоли банкларни ҳисобга олмаган ҳолда. Нархлар юрисдикция, молиявий ҳолат ва мижоз базасига боғлиқ. Нарх фақат бюджетнинг бир қисмидир: сотиб олишдан кейин банк ҳали ҳам ўз назоратчиси талаб қилган капитални ушлаб туриши керак.
Миллион евролардаги ёпилиш нархлари, сўралган нархлар эмас. Фақат кўрсаткич.
Банк акцияларини сотиш учун
Ушбу ҳужжатларни ва рўйхат кодини [email protected] манзилига юборинг. Барча топшириқлар текширилган.
Куплаш ёки лицензиялаш?
Регуляторлар янги банкларга эҳтиёткорлик билан қарашади: улар тизимли хавфни ўз ичига олади, назорат учун вақт талаб қилади ва номаълум бошқарув билан келади.
Қўриқлашнинг тасдиқланган ўзгариши одатда ойлар, янги лицензия эса йилларни олиши мумкин.
Офис, тасдиқланган ходимлар, тизимлар ва хатчи ҳисоблари мавжуд.
Рекапитализация қилинган банк унинг назоратчиси учун яхши янгиликдир.
Сиз бор нарса учун тўлайсиз, лекин бу кўпинча яхши йўлдир.
Нимани мақсад қилиш
Буни олдиндан ҳал қилинг.
Лицензияланган банк, ҳеч қандай мижозлар ёки мажбуриятлар йўқ. Энг оддий диққат-эътибор; Сиз бизнесни қурасиз.
Биринчи кундан даромад, лекин ҳар бир мижознинг иши ва қарзи сизга ўтади.
Қимматроқ, лекин ёмон кредитлар ёки зарарли қийматли қоғозлар ва назорат қилувчи органнинг яқиндан кузатуви.
Тақдимотга ишонишдан олдин
Ҳар бир банкни назорат қилувчи органлар билан текширинг, ҳар қандай ҳолатда биз уларга мурожаат қиламиз.
Қўлга киритиш қандай ишлайди
Бизга нимани харид қилишни хоҳлаётганингизни айтинг, биз сизнинг кимлигингизни текширамиз, сизнинг эгаларингизни, санкциялар ҳолатини ва маблағларнинг манбасини.
Маълумотларни ошкор қилмаслик тўғрисидаги келишув, кейин шахснинг шахсий маълумотлари ва бошланғич ахборот пакети.
Молиявий ҳисоботлар, тартибга солиш ҳужжатлари, аудит, IT ва мувофиқлик ҳисоботлари.
Сизнинг адвокатларингиз, аудиторларингиз ва маслаҳатчиларингиз сиз сотиб олаётган нарсани текширади.
Сиз назоратчига мурожаат қиласиз, у сизнинг обрўйингиз, молиянгиз, режангиз ва бошқарувингизни баҳолайди.
Имзолаш маъқуллангандан кейин амалга оширилади. Регулятор "ҳа" деганда тўлдириш тугайди.
Дилижанс
Маълум бир нарсани қидиряпсизми?
Кўплаб транзакциялар умуман очиқ рўйхатга киритилмайди. Лицензия, юрисдикция ва сиз назарда тутаётган ҳажм ҳақида маълумот беринг.
