Bu sayfa İngilizce' den otomatik tercüme edilmiştir ve bir çevirmen tarafından incelenmemiştir. Yasal ve düzenleyici terimler yanlış olabilir. İngilizce versiyonu geçerlidir. Bu sayfayı İngilizce oku
Bahamalar, yerleşik olmayan müşterilere hizmet veren özel bankacılık, güven ve varlık yönetimi işleriyle bilinen uzun yıllardır uluslararası bir finans merkezidir. kargo bankalarının yerli bankacılık sektörünün yanında. Özel bir dijital varlık tüzüğü kabul eden ilk yargılardan biriydi ve şimdi 2024 Dijital Varlıklar ve Kayıtlı Borsalar Yasası kapsamında kripto ticaretini düzenler.
Risk bayrağıStandart
FATFListede Yok
AB AML yüksek risk listesiListede Yok
AB vergi listesiListede Yok
Lisans rejimleri6
Para birimiBSD
S&P notuBB-
Bir sonraki seçim2031'e kadar ödenmesi gereken
19 Haziran 2026'deki kamuoyu açıklamalarındaki FATF listelerinde değil, AB yüksek riskli üçüncü ülkeler listesinde değil (Delege edilmiş düzenleme (AB) 2016/1675, 29 Ocak 2026'nın konsolide sürümü), ve 17 Şubat 2026'de gözden geçirilen AB vergi listesinin Ek I veya Ek II'sinde değil. Checked 7 October 2026.
Hükümet ve siyaset
Hükümet
Parlamenter anayasal monarşi (Commonwealth realm)
Kral (Genel Valisi Dame Cynthia Pratt tarafından temsil edildi)
III. Charles · Eylül 2022'den beri
Başbakan
Philip Davis (İlerlemeci Liberal Parti (PLP))
İktidar partileri
İlerlemeci Liberal Parti (PLP)
Son seçim
Genel (parlamenter), 12 Mayıs 2026
Bir sonraki seçim
Genel (parlamenter), 2031'e kadar geçerli
Meclis
Parlamento: Meclis (41 sandalye) ve Senato (16 atanan üye)
Turizm en çok üretim ve istihdam sağlar ve Nassau, Bahamalar Merkez Bankası ve Securities Commission of The Bahamas tarafından denetlenen özel bankacılık, güven ve fon işleri için uzun zamandır kurulan bir offshore merkezidir.
Banka
Kamu bankacılık ve/veya güven ruhsatı
Asgari sermaye5 milyon dolar.
Zaman çizgisiMerkez Bankası, tüm belgeler alındığında 2 aylık tipik bir işlem süresini belirtiyor
YetkiliBahamalar Merkez Bankası
Merkez Bankası lisans başvuru kılavuzlarına göre, kamu bankası veya kamu bankacılığı ve güven ruhsatı için BSD 5.000.000 (kamu güven ruhsatı için BSD 1.000.000); Vali daha yüksek miktarlar belirleyebilir
Kanun
Banks and Trust Companies Regulation Act (licensing by the Central Bank under section 3); Banks and Trust Companies (Licence Application) Regulations, 2002
Ücretler
Yıllık lisans ücreti Merkez Bankası yönergelerine göre kamu bankası, trust veya banka ve trust lisans sahipleri için BSD 35.000 (BSD 450.000'den daha yüksek varlık tabanlı ücretler yetkilendirilmiş satıcılara ve BSD 60.000'den yetkilendirilmiş ajanlara uygulanır). Yönetmelikler en son 2013/2015 yılında 2000 Yasası kapsamında gözden geçirilmiştir; mevcut miktarları Merkez Bankası ile doğrulayın.
Pasaport
Pasaport rejimi yok.
Kilit şartları
Bahamas'ta Merkez Bankası'nın minimum fiziksel varlık yönergeleri altındaki fiziksel varlık
İyi ve uygun hissedarlar, yöneticiler ve üst düzey yetkililer
Değişim kontrolünün yerleşik veya yerleşik olmayan olarak tanımlanması
Denetimli IFRS mali tabloları, yıl sonu itibarıyla dört ay içinde Gazete'de yayınlanmıştır.
Kamu güvenliği lisans sahipleri profesyonel tazminat sigortasına sahip olmalıdır (genellikle ilgili ücretlerin 3 katı veya 3.000.000 USD'den daha fazlası)
Zaman çizgisiMerkez Bankası, tüm belgeler alındığında 2 aylık tipik bir işlem süresini belirtiyor
YetkiliBahamalar Merkez Bankası
Kısıtlı banka, güven veya banka ve güven lisansları için 100.000 BSD; aday bir güven lisansı için 10.000 BSD
Kanun
Banks and Trust Companies Regulation Act; Banks and Trust Companies (Licence Application) Regulations, 2002
Ücretler
Yıllık lisans ücreti kısıtlı banka veya banka ve güven için BSD 15.000; kısıtlı güven veya aday güven için BSD 5.000 (2013/2015'te gözden geçirilen Merkez Bankası yönergelerine göre).
Pasaport
Pasaport rejimi yok.
Kilit şartları
İşletme belirli kişilerle sınırlıdır, genellikle lisansta adı yazılıdır (özel veya grup kullanımı)
Nominee trust lisans sahipleri varlıkları kendi adlarına tutmakla sınırlı ve ana şirketin müşterilerine kurumsal yöneticiler ve yetkililer sağlamakla sınırlıdır.
Merkez Bankasının fiziksel varlığı ve kurumsal yönetim gereksinimleri
Sahiplerin ve yönetimin uygun ve doğru gözden geçirilmesi
Ödeme hizmeti sağlayıcı lisansı (elektronik perakende ödeme araçları ve elektronik para)
Asgari sermaye100 bin dolar.
Zaman çizgisiYayınlanmamış
YetkiliBahamalar Merkez Bankası
Uygulama kontrol listesine göre en az 100.000 BSD'lik zarar görmemiş sermaye, artı ortalama günlük azami düzenleme değerinin en az 3 katı likidite ve 6 aylık brüt işletim giderleri
Kanun
Payment Systems Act, 2012; Payment Instruments (Oversight) Regulations, 2017
Ücretler
Ödeme kurumları için yıllık lisans ücreti BSD 10.000 (Merkez Bankası PSP yönergeleri, Temmuz 2017).
Pasaport
Pasaport rejimi yok.
Kilit şartları
Şirketler Yasası, 1992 kapsamında kurulan şirket.
E-para yayımcıları, bankacılık sistemindeki bir denetçi hesabında e-para bilançolarının yüzde 100'ünü tutmalıdır.
Cüzdan ve işlem limitleri Merkez Bankası tarafından belirlenir (örneğin maksimum yükleme miktarı BSD 15.000)
Yönetim kurulu onaylı risk, AML/CFT ve dış kaynak düzenlemeleri; dış kaynak önceden Merkez Bankası onayı gerektirir
Dijital varlık işletmesi olarak kayıt (dijital varlık değişimi dahil)
Asgari sermayeYayınlanmamış
Zaman çizgisiYayınlanmamış
YetkiliBahamalar Merkez Bankası
Kanun
Digital Assets and Registered Exchanges Act, 2024 (Act No. 40 of 2024), Part III; Digital Assets and Registered Exchanges (Fees) Rules, 2024 (S.I. No. 110 of 2024)
Ücretler
Dijital varlık değişimi: uygulama BSD 6,250, kayıt BSD 18,750, yıllık yenileme BSD 18,750. Diğer dijital varlık işletmeleri: uygulama BSD 3,750, kayıt BSD 12,500, yıllık yenileme BSD 12,500. Ek faaliyetler ve memur kayıtları (CEO, uyum görevlisi, MLRO: BSD 575 uygulaması, BSD 800 yıllık) ekstradır. Token offering memorandum filing BSD 6,000 (İngilizce).
Pasaport
Pasaport rejimi yok.
Kilit şartları
Bahamas'ta veya oradan dijital varlık ticareti yapmadan önce Komisyon ile kayıt
Komite tarafından belirlenen gerekli likit sermayenin altında olmayan likit sermaye
Kayıtlı CEO, uyum görevlisi ve para aklama raporlama görevlisi
Yeterli ve uygun yöneticiler, kurucular, yararlı sahipler ve önemli hissedarlar
Sermaye şirketi olarak kayıt (işlem, düzenleme, yönetim, danışmanlık; CFD işlemleri)
Asgari sermayeYayınlanmamış
Zaman çizgisiYayınlanmamış
YetkiliBahamalar Merkez Bankası
Kanun
Securities Industry Act, 2024; Securities Industry (Fees) Rules, 2024 (S.I. No. 107 of 2024)
Ücretler
CFD satıcıları: başvuru BSD 5.000, kayıt BSD 20.000, yıllık yenileme BSD 45.000, artı üç aylık faaliyet ücreti. Diğer kayıt kategorileri için ücretler S.I. No. 107 of 2024'te belirlenmiştir (tablo yayınlanan PDF'de makine okunabilir değildir, bu yüzden burada tekrar edilemez). CEO ve uyum görevlisi gibi bireysel kayıtlar BSD 800 yıllık ücret taşır.
Pasaport
Pasaport rejimi yok.
Kilit şartları
Her bir menkul kıymetler kategorisi için Komisyona kayıt
Kayıtlı CEO, uyum görevlisi ve kayıtlı temsilciler
Komite tarafından yapılan sermaye, davranış ve raporlama kuralları
CFD firmaları kayıtlı bir CFD denetim görevlisi atamalı
Central Bank of The Bahamas (CBB) · websitebanks, Trust companies, Payment service providers, E-money institutions
Securities Commission of The Bahamas (SCB) · websiteYatırım şirketleri, Fonlar, Sanal varlık hizmet sağlayıcıları (VASP)
Banka ve güven sermayesi ve ücret rakamları Merkez Bankası'nın lisans başvuru kılavuzlarından (2013 yılında gözden geçirilmiş, Mayıs 2015 tarihli sayfa), Bankalar ve Güven Şirketleri Düzenleme Yasası, 2000'e atıfta bulunur. Bu yasa o zamandan beri Bankalar ve Güven Şirketleri Düzenleme Yasası, 2020 tarafından değiştirildi ve Merkez Bankası 2025'te daha fazla düzenleme yayınladı, bu yüzden başvuranlar mevcut miktarları doğrudan doğruya onaylamalıdır. Fon ücretleri ve senet şirketi sermaye gereksinimleri yayımlanan kurallar (resim tabanlı PDF'ler) okunmadı ve geçersiz kaldı. DARE Yasası, 2024, Dijital Varlıklar ve Kayıtlı Değişkenler Yasası, 2020'nin yerini aldı; kesin başlangıç tarihi bu kontrolde resmi bir kaynaktan doğrulanmadı. Finansal ve Kurumsal Hizmet Sağlayıcıları Yasası, 2020, aynı zamanda Securities Commission tarafından yönetilen, banka dışı para borç verenleri, fatura ödeme hizmetleri ve kurumsal hizmet sağlayıcılarını kapsar. Çevrimiçi oyun: burada offshore çevrimiçi oyun operatörleri için herhangi bir lisanslama rejimi araştırıldı; yerli oyun evleri Oyun Kurulu tarafından düzenlenir. Bahamalar için önceki AB vergi listesi geçmişi doğrulanmamıştır; 18 Ekim 2024 ve 17 Şubat 2026 tarihlerindeki Konsey sonuçlarında her iki ekten de yok idi.
Genel bilgi
Bahamas Hakkında
Dünya'nın doğal sınırları.
Durum
Egemen devlet
Başkent
Nassauusa. kgm
Alanı
Yüzölçümü 13.880 km²'dir.
Resmi diller
İngilizce
Saat dilimi
UTC-05:00 (yaz aylarında UTC-04:00)
Ana ihracat
Turizm
Finansal hizmetler
Rafine petrol
Karides.
Alüminyum
Ana ihracat ortakları
Amerika Birleşik Devletleri
ZimbabweName
Fildişi Sahili
Almanya
Guyana
Sources for the country information(8)
Ülke bilgileri 9 Ekim 2026 tarihinde kontrol edildi. lisans verileri 7 Ekim 2026 tarihinde güncellendi. sadece bilgi, yasal tavsiye değil; gereksinimler değişti. Düzenleyici bildirim.
