03 · Prodaj
Prodaja svoje ustanove, Tiho.
Licencirana institucija se proda kupcu, ki ga bo odobril regulator, mi pa poiščemo in preverimo te kupce, zaščitimo vašo zaupnost in upravljamo postopek do zaključka.
Zaupno
Anonimizirani profili, NDA pred vsako podrobnostjo in noben pristop do vašega osebja, strank ali regulatorja brez vašega soglasja.
Kvalificirani kupci
Kupci so pregledani glede identitete, lastništva, sankcij in sredstev, preden vidijo vaš subjekt.
Pripravljen za regulatorja
Skupaj s kupcem pripravimo dokumentacijo o spremembi nadzora, ki je odločilna za zaključek prodaje.
Postopek
Od prvega klica do dokončanja.
- Your brief
Zaupni klic
Vaši cilji, subjekt in čas. Nič se ne deli brez vašega soglasja.
- Mandate and NDA
Mandat in NDA
Pisno pooblastilo, ki potrjuje, da lahko prodajate in zaupnost na obeh straneh.
- Anonymised teaser
Vrednotenje in teaser
Okvirna vrednost in anonimiziran profil, ki ne razkriva subjekta.
- KYC and proof of funds
Pregled kupcev
Samo kupci, ki opravijo preverjanje identitete, lastništva, sankcij in dokazila o sredstvih, vidijo več.
- Data room
Preverjanje dolžne skrbnosti
Vprašanja se obravnavajo prek nas.
- Change-of-control file
Regulatorna odobritev
Kupec zaprosi za spremembo nadzora, mi pa podpiramo obe strani do odločitve regulatorja.
- Share transfer
Dokončaj
Ko je odobritev dana, se delnice prenesejo.
Priprava datoteke
Kaj kupci in regulatorji Bo prosil za.
Vsi dokumenti so notarsko overjeni in apostilirani v roku treh mesecev pred podpisom vloge.V vseh primerih se obrnemo na regulatorje.
- 01Podpisana prodajna vloga, z začetnim skrbnim pregledom poslovodstva
- 02Dovoljenja, korporativni dokumenti in trenutna lastniška shema
- 03Dva dokazila o naslovu in osebni izkaznici s fotografijo za vsakega večjega delničarja
- 04Življenjepisi večjih delničarjev, upravnega odbora, višjega vodstva in ključnega osebja
- 05Nedavna preverjanja ozadja delničarjev in direktorjev
- 06Revidirani računovodski izkazi, ki jih je revidirala družba velike četverice ali BDO (ali posebna revizija, če je trenutni revizor majhen)
- 07Tekunsko kapitalsko stanje, s poročili o vplačilu kapitala in dokazili
- 08Regulatorne vloge v zadnjih 18 mesecih
- 09Kontaktni podatki vsakega regulatorja, ki nadzira subjekt
- 10Obveznosti in sredstva v nenadzorovanih tujih jurisdikcijah
- 11AML/CFT okvir in najnovejše poročilo o skladnosti
- 12Informacijski sistemi, zunanje izvajanje in ključne pogodbe
- 13SWIFT in podatki o registraciji bančnega združenja
- 14Članstva v korespondenčnih, shemarskih in plačilnih sistemih
- 15Začetna predstavitev in poslovni načrt
- 16Dovoljenje za sklenitev pogodbe o nerazkrivanju in pogodbe o proviziji
- 17Razlogi za prodajo in urnik, ki ga potrebujete