03 · Predaj
Predaj svojej inštitúcie, ticho.
Licencovaná inštitúcia sa predáva kupujúcemu, ktorého schváli regulačný orgán.Nájdeme a skontrolujeme týchto kupujúcich, chránime vaše súkromie a riadime proces až do ukončenia.
Dôverné
Anonymizované profily, NDA pred každým detailom a žiadne priblíženie sa k vašim zamestnancom, klientom alebo regulátorom bez vášho súhlasu.
Kvalifikovaní kupujúci
Kupujúci sú kontrolovaní z hľadiska totožnosti, vlastníctva, sankcií a finančných prostriedkov predtým, ako sa stretnú s vaším subjektom.
Regulátor-ready
Spolu s kupujúcim pripravíme súbor zmeny kontroly, ktorý rozhodne o tom, či sa predaj uskutoční.
Proces
Od prvého volania po dokončenie.
- Your brief
Dôverný hovor
Vaše ciele, subjekt a načasovanie. Nič sa nezdieľa bez vášho súhlasu.
- Mandate and NDA
Mandat a NDA
Písomný mandát, ktorý potvrdzuje, že môžete predávať a dôvernosť na oboch stranách.
- Anonymised teaser
Ocenenie a upútavka
Ide o orientačnú hodnotu a anonymizovaný profil, ktorý neodhaľuje subjekt.
- KYC and proof of funds
Skríning kupujúceho
Len kupujúci, ktorí prešli kontrolami totožnosti, vlastníctva, sankcií a dôkazu o finančných prostriedkoch, uvidia viac.
- Data room
Due diligence
Kontrolovaná dátová miestnosť. Otázky sa riešia cez nás.
- Change-of-control file
Regulačné schválenie
Kupujúci požiada o zmenu kontroly, my podporíme obe strany až do rozhodnutia regulačného orgánu.
- Share transfer
Dokončenie
Po udelení súhlasu sa akcie prevedú.
Príprava súboru
Čo kupujúci a regulátori Bude žiadať.
Všetky dokumenty notársky overené a apostilované do troch mesiacov pred podpísaním žiadosti, vo všetkých prípadoch kontaktujeme regulačné orgány.
- 01Podpísaná žiadosť o predaj, s počiatočnou hĺbkovou analýzou manažérov
- 02Licencie, firemné dokumenty a aktuálna schéma vlastníctva
- 03Dva doklady o adrese a preukaz totožnosti s fotografiou pre každého významného akcionára
- 04Životopisy hlavných akcionárov, predstavenstva, vrcholového manažmentu a kľúčových zamestnancov
- 05Nedávne kontroly minulosti akcionárov a riaditeľov
- 06Auditovaná účtovná závierka spoločnosťou z Veľkej štvorky alebo BDO (alebo špeciálny audit, ak je súčasný audítor malý)
- 07Súčasná kapitálová pozícia s výkazmi o vkladoch kapitálu a dôkazom
- 08Registrácie za posledných 18 mesiacov
- 09Kontaktné údaje každého regulačného orgánu, ktorý vykonáva dohľad nad subjektom
- 10Záväzky a aktíva držané v zahraničných jurisdikciách bez dohľadu
- 11AML/CFT rámec a najnovšia správa o zhode
- 12IT systémy, outsourcing a kľúčové kontrakty
- 13SWIFT a registračné údaje bankového združenia
- 14Členstvo korešpondentov, schém a platobných systémov
- 15Úvodná prezentácia a podnikateľský plán
- 16Schválenie NDA a zmluvy o zákazke
- 17Dôvody na predaj a časový harmonogram, ktorý potrebujete