See lehekülg on automaatselt tõlgitud inglise keelest ja seda ei ole tõlkija üle vaadanud. Õiguslikud ja regulatiivsed terminid võivad olla ebatäpsed, kuid ingliskeelne versioon on autentne. Loe seda lehte eesti keeles
Jurisdiktsioon · Ameerika ja Kariibi mere piirkond
Dominica
Dominica on väike Ida-Kariibi piirkonna rahaliidu liige, mille kodumaised pangad on litsentseeritud ja kontrollitud Ida-Kariibi Keskpanga poolt.Dominica oma finantsteenuste üksus litsentsib offshore-panku, rahateenuseid pakkuvaid ettevõtteid, kindlustusandjaid ja alates 2022. aastast virtuaalsete varade ettevõtteid.See on väike offshore-keskus, millel on lühike offshore-pankade register.
Riski lippStandardne
FATFEi ole loetletud
ELi AML kõrge riskitaseme nimekiriEi ole loetletud
ELi maksu nimekiriEi ole loetletud
Litsentsirežiimid5
ValuutaXCD
Järgmised valimised2028. aasta alguseks
Not on the FATF lists of 19 June 2026, the EU high-risk third country list (Delegated Regulation (EU) 2016/1675 as consolidated on 29 January 2026) or Annex I or Annex II of the EU tax list as updated on 17 February 2026; Dominica was on EU tax Annex I in the Council conclusions of 26 February 2021. Checked 7 October 2026.
Valitsus ja poliitika
Valitsus
Parlamentaarne vabariik
President
Sylvanie Burton · alates oktoober 2023
Peaminister
Roosevelt Skerrit (Dominica Tööpartei)
Valitsevad parteid
Dominica Tööpartei (DLP)
Viimased valimised
Üldine (parlamentaarne), snap, 6. detsember 2022
Järgmised valimised
Üldine (parlamentaarne), tähtaeg 2028. aasta algus
Seadusandlik kogu
Esindajatekoda: ühekojaline, 21 valitud esindajat ja 9 nimetatud senaatorit
Õigussüsteem
Inglismaa tavaõigus
Majandus ja rahandus
Rahvastik
65.9k (2025)
SKP
744 miljonit USA dollarit (2025)
SKP inimese kohta
9895 USA dollarit (2025)
Valuuta
Ida-Kariibi dollar (XCD), seotud USA dollariga suhtega 2,7:1 (Ida-Kariibi valuutaliit)
Keskpank
Ida-Kariibi piirkonna keskpank
Väike põllumajanduslik ja ökoturismi majandus, mille riigi rahandus toetub tugevalt oma kodakondsusele investeeringute programmi kaudu, kusjuures tagasihoidlik offshore-sektor on finantsteenuste üksuse järelevalve all.
Pank
Offshore-panganduse litsents (ainult offshore, ühine offshore/onshore, ainult onshore)
MiinimumkapitalUSD 1m
AjajoonEi ole avaldatud
AutoriteetFinantsteenuste üksus
Seadusjärgne minimaalne sissemakstud kapital 1,0 miljonit USA dollarit vastavalt FSU offshore-panga litsentsimise kontrollnimekirjale
Seadus
Offshore Banking Act, Act 8 of 1996 (Part II licensing, s. 14 minimum capital); fees under S.R.O. 16 of 2023
Tasud
Taotlustasu US $ 2,000. Ainult offshore: asutamismaks US $ 8,000, aastatasu US $ 25,000. Ühine offshore/onshore: US$20,000 ja US$20,000. Ainult maismaal: EC$50,000 ja EC$50,000. Üldine usalduslitsents US$4,000 ja US$4,000; US$100 ja US$100 (S.R.O. 16 of 2023, as published by the FSU).
Passimine
Litsents hõlmab äritegevust ainult Dominicas.
Põhinõuded
Üksikasjalik äriplaan koos viie aasta rahavoogude prognooside ja kontserni struktuuri diagrammiga
Isikuandmete küsimustikud, politseitõendid ja kaks isikut tõendavat dokumenti iga direktori, tegevjuhi, olulise aktsionäri ja volitatud esindaja kohta
Tõendid tegelikult kasu saava omaniku ja rahaliste vahendite allika kohta
Auditeeritud finantsaruanded kolme aasta jooksul enne taotluse esitamist; koduse reguleeriva asutuse hea maine ja vastuväidete puudumise kiri välismaiste taotlejate jaoks
Kavandatud kontrolli-, inspekteerimis- ja aruandlussüsteemid
FSU eeldab, et litsentsi omanikud toetavad igal aastal humanitaar- ja arenguprogramme Dominicas
AjajoonEuroopa Keskpank peab kuue kuu jooksul pärast taotluse esitamist selle heaks kiitma või sellest keelduma.
AutoriteetIda-Kariibi piirkonna keskpank
Mitte vähem kui kakskümmend miljonit dollarit sissemakstud või eraldatud kapitali panga jaoks; viis miljonit dollarit krediidi- või muu finantsasutuse jaoks (ühtlustatud ECCB pangandusseaduse eelnõu tekst; Dominica seadusandlik tekst ei ole avatud)
Seadus
Banking Act 2015 (harmonised ECCU Banking Act enacted in each member state), s. 44 minimum paid-up capital
Tasud
Tagastamatu taotlustasu ja esmase litsentsi tasu, mis on sätestatud seaduse lisas 1; summad ei ole Dominica puhul kontrollitud.
Passimine
Iga ECCU liige väljastab litsentsid vastavalt ühtlustatud seaduse oma seadusandlikule aktile.
Põhinõuded
Sobivad ja nõuetekohased kontrollijad, direktorid ja juhtkond
Territooriumil säilitatav minimaalne sissemakstud kapital
Kohustuslik reservfond ja EKPS usaldatavusnõuete standardid (kapitali adekvaatsus, likviidsus)
Kodumaise järelevalveasutusega koostöökorraldus välismaiste taotlejate puhul
AjajoonFSU peab otsustama üheksakümne päeva jooksul pärast täieliku taotluse esitamist (2024. aasta SRO 19, reg. 4)
AutoriteetFinantsteenuste üksus
Seadus
Virtual Asset Business Act, Act 1 of 2022 (s. 4 requirement for registration); Virtual Asset Business Regulations, S.R.O. 19 of 2024
Tasud
Taotlustasu EC $ 10,800; registreerimistasu EC $ 32,400 makstakse igal aastal 31. jaanuaril või enne seda; hilinenud tasu EC $ 6,750.
Passimine
Passi pole.
Põhinõuded
Registreerimine enne virtuaalvara äritegevuse alustamist Dominicas või sealt
Kapital ja likviidsus, mis vastavad äritegevuse laadile, suurusele ja keerulisusele; finantseerimisasutus võib ette teatamata määrata täiendavaid summasid
Registreerijad, kelle registrijärgne asukoht on väljaspool Dominicat, peavad määrama peamise esindaja, kelle alaline elukoht on Dominicas
Sobivad juhatuse liikmed, ametnikud ja olulised aktsionärid
FSU või Dominica valitsuse seadusandlike lehtede kohta ei leitud ühtegi ametlikku online-hasartmängude litsentseerimisrežiimi, nii et hasartmängud pole hõlmatud. Eraldi e-raha režiimi ei ole; Maksevahendi väljaandmine kuulub rahateenuste äriseaduse B klassi. Offshore-usaldusfondide litsentsid väljastatakse offshore-panganduse seaduse tasumäärade alusel (üldine ja piiratud usaldusühing). Offshore Banking Act 1996 tekst valitsuse kodulehel on skannitud pilt, nii et US$1.0 miljoni kapitali arv on võetud FSU kontrollnimekirjast, mitte seaduse tekstist. Kodumaise panga kapitali arv on saadud ühtlustatud EKPS panganduse seaduse eelnõust 2015; Dominikaani Vabariigi seadusandlik võim ei ole veel lõplikult välja kujunenud. Offshore-pankade ja rahateenuste ettevõtete seadusest tulenevaid menetlusaegu ei leitud. EU tax list history: Dominica was in Annex I in the Council conclusions of 26 February 2021 (Global Forum rating below Largely Compliant); vastavalt komisjoni ELi loetelu ajakavale oli ta veebruaris 2022 ikka veel I lisas, oktoobri 2022 ja veebruari 2023 ajakohastamisel oli ta II lisas (mitte I lisas) ning veebruari 2024 ajakohastamisel eemaldati ta II lisast; see ei ole kummaski lisas pärast 17 veebruari 2026 uuendamist. Kindlustus on litsentseeritud FSU poolt kindlustuse seaduse 4 alusel 2012 (aastase litsentsi tasu EC $ 50,000 klassi kohta S.R.O. 17 of 2023).
Üldine teave
Dominica kohta
Looduslikud Maa piirid. Kaart on näitlik.
Olek
Suveräänne riik
Kapital
RoseauCity in Quebec Canada
Ala
751 km²
Ametlik keel
Inglise keel
Ajavöönd
UTC−04:00
Peamised ekspordiartiklid
Turism (ökoturismi)
Banaanid ja muud põllumajandustooted
Seep
Raud plokid
Peamised ekspordipartnerid
Bahama
Saudi Araabia
Island
Guyana
Antigua ja Barbuda
Sources for the country information(8)
Riigi info kontrollitud 9 oktoober 2026. Litsentsimise andmed uuendatud 7 oktoobril 2026. Ainult teave, mitte õigusnõustamine; nõuded muutuvad. Regulatiivne teade.
