See lehekülg on automaatselt tõlgitud inglise keelest ja seda ei ole tõlkija üle vaadanud. Õiguslikud ja regulatiivsed terminid võivad olla ebatäpsed, kuid ingliskeelne versioon on autentne. Loe seda lehte eesti keeles
Jurisdiktsioon · Ameerika ja Kariibi mere piirkond
Bahama
Bahama on pikaajaline rahvusvaheline finantskeskus, mis on tuntud erapanganduse, usaldus- ja varahalduse äritegevuse poolest, mis teenindab mitteresidentide kliente, koos kliiringpankade kodumaise pangandussektoriga.See oli üks esimesi jurisdiktsioone, kes võttis vastu spetsiaalse digitaalse vara statuudi ja reguleerib nüüd krüptoettevõtteid digitaalvarade ja registreeritud börside seaduse alusel 2024.
Riski lippStandardne
FATFEi ole loetletud
ELi AML kõrge riskitaseme nimekiriEi ole loetletud
ELi maksu nimekiriEi ole loetletud
Litsentsirežiimid6
ValuutaBSD
S&P reitingBB-
Järgmised valimised2031. aastaks
Ei ole FATF nimekirjades 19 juuni 2026 avalikes avaldustes, ei ole ELi kõrge riskiastmega kolmandate riikide nimekirjas (delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, konsolideeritud versioon 29 jaanuarist 2026) ega ELi maksunimekirja I või II lisas, mida muudeti 17 veebruaris 2026. Checked 7 October 2026.
Valitsus ja poliitika
Valitsus
Parlamentaarne konstitutsiooniline monarhia
King (esindaja kindralkuberner Dame Cynthia Pratt)
Charles III · alates september 2022
Peaminister
Philip Davis (Progressiivne Liberaalne Partei)
Valitsevad parteid
Progressiivne Liberaalne Partei (PLP)
Viimased valimised
Üldine (parlamentaarne), 12. mai 2026
Järgmised valimised
Üldine (parlamentaarne), tähtaeg 2031
Seadusandlik kogu
Parlament: Esindajatekoda (41 kohta) ja Senat (16 nimetatud liiget)
Õigussüsteem
Inglismaa tavaõigus
Majandus ja rahandus
Rahvastik
403k (2025)
SKP
16,5 miljardit USA dollarit (2025)
SKP inimese kohta
USD 40,005 (2025)
Valuuta
Bahama dollar (BSD), seotud USA dollariga pariteedi alusel
Keskpank
Bahama keskpank
Krediidireiting
S&P BB- (stabiilne) · Moody's Ba3 (stabiilne) (seisuga aprill 2026)
Nassau on pikaajaline offshore-keskus erapanganduse, usaldusfondide ja fondide äritegevuseks, mille üle teostab järelevalvet Bahama Keskpank ja Bahama Väärtpaberikomisjon.
Pank
Avaliku panga ja/või usaldusfondi tegevusluba
Miinimumkapital5 miljonit USA dollarit
AjajoonKeskpank ütleb, et tavaline töötlemisaeg on 2 kuud pärast kõikide dokumentide saamist
AutoriteetBahama keskpank
BSD 5,000,000 for a public bank or public bank and trust licence (BSD 1,000,000 for a public trust licence), per Central Bank licence application guidelines; Keskpanga president võib määrata suuremaid summasid
Seadus
Banks and Trust Companies Regulation Act (licensing by the Central Bank under section 3); Banks and Trust Companies (Licence Application) Regulations, 2002
Tasud
Iga-aastane litsentsitasu BSD 35,000 avalik-õiguslikule pangale, usaldusfondile või panga ja usaldusfondi litsentsi omanikule vastavalt Keskpanga juhistele (kõrgem varapõhine tasu alates BSD 450,000 kehtib volitatud edasimüüjatele ja alates BSD 60,000 volitatud agentidele). The guidelines were last revised in 2013/2015 under the 2000 Act; Kinnitada keskpangaga jooksvad summad.
Passimine
Ei ole passimisrežiimi.
Põhinõuded
Füüsiline kohalolek Bahama saartel vastavalt Keskpanga minimaalse füüsilise kohaloleku juhistele
Sobivad aktsionärid, juhatuse liikmed ja kõrgemad ametnikud
Välisvaluutakontrolli määramine residendiks või mitteresidendiks
Auditeeritud IFRS finantsaruanded, mis avaldatakse Eesti Vabariigi Teatajas nelja kuu jooksul pärast aasta lõppu
Avaliku usaldusfondi litsentsi omanikud peavad omama kutsealast vastutuskindlustust (üldjuhul suurem kui 3 korda asjakohased tasud või USD 3,000,000)
Piiratud panga- ja/või usaldusfondi tegevusluba (sh nominaalse usaldusfondi tegevusluba)
Miinimumkapital100k USA dollarit
AjajoonKeskpank ütleb, et tavaline töötlemisaeg on 2 kuud pärast kõikide dokumentide saamist
AutoriteetBahama keskpank
BSD 100,000 piiratud panga-, usaldusfondi või panga ja usaldusfondi litsentside jaoks; BSD 10,000 kandidaadi usalduslitsentsi jaoks
Seadus
Banks and Trust Companies Regulation Act; Banks and Trust Companies (Licence Application) Regulations, 2002
Tasud
Iga-aastane litsentsitasu BSD 15,000 piiratud panga või panga ja usaldusfondi jaoks; BSD 5,000 piiratud usalduse või nominaalse usalduse puhul (vastavalt Keskpanga suuniste muutmisele 2013/2015).
Passimine
Ei ole passimisrežiimi.
Põhinõuded
Tegevus piirdub kindlaksmääratud isikutega, kes on tavaliselt nimetatud litsentsis (era- või grupikasutus)
Nominee trusti litsentsi omanikud, kellel on õigus hoida varasid oma nimel ning pakkuda emaettevõtte klientidele ettevõtete juhte ja ametnikke
Keskpanga füüsiline kohalolek ja ettevõtte üldjuhtimise nõuded
Omanike ja juhtkonna sobivuse ja nõuetekohasuse hindamine
Makseteenuse osutaja litsents (elektroonilised jaemaksevahendid ja e-raha)
Miinimumkapital100k USA dollarit
AjajoonEi ole avaldatud
AutoriteetBahama keskpank
Miinimumväärtuseta kapital BSD-s 100,000 taotluse kontrollnimekirja järgi, millele lisandub likviidsus vähemalt 3 korda keskmine maksimaalne päevane arveldusväärtus ja 6 kuud tegevuskulusid kokku
Seadus
Payment Systems Act, 2012; Payment Instruments (Oversight) Regulations, 2017
Digitaalse varaga tegeleva ettevõttena registreerimine (sh digitaalse vara vahetamine)
MiinimumkapitalEi ole avaldatud
AjajoonEi ole avaldatud
AutoriteetBahama väärtpaberikomisjon
Seadus
Digital Assets and Registered Exchanges Act, 2024 (Act No. 40 of 2024), Part III; Digital Assets and Registered Exchanges (Fees) Rules, 2024 (S.I. No. 110 of 2024)
Securities Industry Act, 2024; Securities Industry (Fees) Rules, 2024 (S.I. No. 107 of 2024)
Tasud
CFD-de edasimüüjad: taotlus BSD 5,000, registreerimine BSD 20,000, iga-aastane uuendamine BSD 45,000 pluss kvartali tegevustasu. Muude registreerimiskategooriate tasud on sätestatud S.I. - Ei, ei. 107 või 2024 (tabel ei ole avaldatud PDF-is masinloetav, seega siin ei reprodutseerita). Individuaalsed registreeringud, nagu tegevjuht ja õiguskuulekuse ametnik, maksavad iga-aastast tasu BSD 800.
Passimine
Ei ole passimisrežiimi.
Põhinõuded
Iga väärtpaberitega seotud tegevuse kategooria registreerimine komisjonis
Registreeritud tegevjuht, õiguskuulekuse ametnik ja registreeritud esindajad
Komisjoni kehtestatud kapitali-, tegevus- ja aruandluseeskirjad
CFD ettevõtted peavad määrama registreeritud CFD järelevalveametniku
Panga- ja usalduskapitali ning tasu arvud pärinevad Keskpanga litsentsi taotlemise juhistest (muudetud 2013. aastal, lehekülg dateeritud maiks 2015), mis viitavad 2000. aasta pankade ja usaldusettevõtete reguleerimise seadusele. See seadus on vahepeal asendatud 2020. aasta pankade ja usaldusettevõtete reguleerimise seadusega ning Keskpank avaldas 2025. aastal täiendavad eeskirjad, nii et taotlejad peaksid praegused summad otse kinnitama. Fonditasusid ja väärtpaberiettevõtete kapitalinõudeid ei olnud võimalik avaldatud reeglitest lugeda (pildipõhine PDF) ja need jäeti tühjaks. DARE seadus 2024 asendati digitaalsete varade ja registreeritud börside seadusega 2020; selle täpset alguskuupäeva ei kinnitatud käesolevas kontrollis ametliku allika kaudu. Finants- ja ettevõtlusteenuste pakkujate seadus 2020, mida haldab ka Väärtpaberikomisjon, hõlmab pangaväliseid rahalaenuandjaid, arvete makseteenuseid ja ettevõtete teenusepakkujaid. Interneti hasartmängud: siin ei uuritud offshore-veebihasartmängude operaatorite litsentseerimisrežiimi; kodumaised hasartmänguasutused reguleerib mängunõukogu. Varasemat ELi maksunimekirja ajalugu Bahama jaoks ei kontrollitud; see puudus nõukogu 18. oktoobri 2024. aasta järelduste mõlemast lisast ja 17. veebruari 2026. aasta värskenduse lehelt.
Üldine teave
Teave Bahama kohta
Looduslikud Maa piirid. Kaart on näitlik.
Olek
Suveräänne riik
Kapital
Nassau
Ala
13,880 km²
Ametlik keel
Inglise keel
Ajavöönd
UTC-05:00 (UTC-04:00 suvel)
Peamised ekspordiartiklid
Turism
Finantsteenused
Rafineeritud nafta
Karbid
Alumiinium
Peamised ekspordipartnerid
Ameerika Ühendriigid
Zimbabwe
Elevandiluurannik
Saksamaa
Guyana
Sources for the country information(8)
Riigi info kontrollitud 9 oktoober 2026. Litsentsimise andmed uuendatud 7 oktoobril 2026. Ainult teave, mitte õigusnõustamine; nõuded muutuvad. Regulatiivne teade.
