Financial Licensing Advisors 
02 · Al
Yaşayan bir institutu satın almaq yenisini lisenziyaya verməkdən daha sürətli ola bilər, lakin idarəetmənin hər dəyişikliyi tənzimləyicinin razılığına ehtiyac duyur. Siyahılar anonimləşdirilir; şəxsiyyətlər bizim yoxlamalarımızdan sonra NDA altında paylaşılır.
2026-10-07 tarixində yeniləndi. Satış təklifi və ya almağa çağırış deyil. Listings terms.
6 of 6 entities
Karib höküməti (NDA altında açıqlandı)
Heç bir öhdəlik və əməliyyat tarixçəsi olmayan təmiz balans. Təsdiq edilmiş fəaliyyətlər ümumi və beynəlxalq bankçılıq, investisiya bankçılığı, etibar və onlayn FX xidmətlərini əhatə edir, son lisenziyaya uyğun olaraq.
Karib höküməti (NDA altında açıqlandı)
Mükəmməl vəziyyətdə olan və tam audit edilmiş təcrübəli qurum. Bankçılıq, valyuta mübadiləsi, etibar və sığorta xidmətləri üçün lisenziyası var. Satış brendi, işçi heyəti, IT sistemləri və idarəetməni əhatə edir.
Karib höküməti (NDA altında açıqlandı)
Ödəniş xidməti təminatçısına beynəlxalq ödənişləri məhdudiyyətsiz, təmiz balansı və borcları olmadan araşdırmağa icazə verilir. PSP kimi ödənişləri hərəkət etdirir və həll edir, lakin kredit və ya borclar verə bilməz. Karib hökümətində lisenziyalaşdırılmış və NDA altında açıqlanmışdır.
Karib höküməti (NDA altında açıqlandı)
Fintech ödəniş xidməti təminatçısı, beynəlxalq ödəniş vasitəçiliyi və rəqəmsal aktiv bazarları ilə hesablaşmaq üçün təsdiqlənmişdir. Təmiz balansı və heç bir borcu yoxdur. PSP olaraq kredit və ya borc verə bilməz. Karib hökümətində lisenziyalaşdırılmış, NDA altında açıqlanmışdır.
Cənub-Şərqi Avropa (NDA altında açıqlanmışdır)
2016-cı ildən bəri eyni sahib altında qazanclı ticarət bankı, 15.77% -lik səhm gəliri, 16.49% -lik kapital adekvatlığı nisbətinə və 1.93% -ə çatmayan kreditlərə malikdir.
Orta Amerika (NDA altında açıqlanmışdır)
Ölkənin ən böyük kommersiya bankıdır: ölkə üzrə filialları və ATM şəbəkəsi olan kiçik və istehlakçı krediti bankı, əksəriyyəti rəqəmsal əməliyyatlar əsasında fəaliyyət göstərir. Əsas səhmdar 100% satmaq istəyir. Təklif edənlər geniş bank təcrübəsi və ən azı 1 milyard avroluq kapitalın olmasına dair sübut göstərməlidirlər.
Lisenziyalaşdırılmış bankların və tənzimlənmiş şirkətlərin siyahıya alına və əldə edilə biləcəyi, təsdiq edilmiş alıcılarla yalnız üzvlər bazarı.
Büdcə
İki il ərzində gördüyümüz ənənəvi bağlanış qiymətləri, problemli banklar istisna olmaqla. Qiymətlər yurisdiksiyaya, maliyyə vəziyyətinə və müştəri bazasına bağlıdır. Qiymətlər yalnız büdcənin bir hissəsidir: satınalmadan sonra bank hələ də öz nəzarətçilərinin tələb etdiyi kapitalı saxlamalıdır.
Milyon avroluq bağlanış qiymətləri, tələb olunan qiymətlər deyil. Yalnız göstəricidir.
Bir bankda təklif etmək üçün
Bu sənədləri və siyahı kodunu [email protected] ünvanına göndərin. Bütün təqdimatlar təsdiqlənmişdir.
Almaq yoxsa lisenziyalı etmək?
Regulatorlar yeni banklarla bağlı ehtiyatlı davranırlar: onlar sistemli risk daşıyırlar, nəzarət vaxtı tələb edirlər və bilinməyən idarəetmə ilə gəlirlər. Bir çoxları mövcud bankın əl dəyişməsini üstün tutur, xüsusilə də yeni sahiblər ona ehtiyacı olan banka kapital gətirdikdə.
İdarəetmənin təsdiq edilmiş dəyişikliyi adətən aylar çəkir, yeni lisenziya isə illər çəkə bilər.
Ofis, təsdiqlənmiş işçilər, sistemlər və korespondent hesabları artıq mövcuddur.
Rekapitalizasiya olunmuş bank onun tənzimləyicisi üçün yaxşı xəbərdir.
Siz mövcud olan üçün ödəyirsiniz. Bu həqiqətən də daha yaxşı yoldur.
Nəyə yönəlmək
Əvvəlcə bu barədə qərar verin. Müqavilə bağlandıqdan sonra bankın bütün borcları yeni sahibin üzərinə düşür.
Lisenziyalı bank, müştəri və borcları yoxdur. Ən sadə qaydalar; siz biznesi qurursunuz.
İlk gündən gəlir, amma hər bir müştəri sənədi və borc sizin cavabdehliyiniz olacaq.
Daha aşağı qiymət, amma pis kreditlər və ya zərərli qiymətli kağızlar və nəzarət edən bir qurum.
Bir təklifə etibar etməzdən əvvəl
Heç nə ödəmədən əvvəl hər bir bankın öz nəzarətçiləri ilə əlaqə saxlayın. Biz bütün hallarda orqanlarla əlaqə saxlayırıq.
Almanın necə işlədiyi
Bizə nə almaq istədiyinizi deyin, biz də kim olduğunuzu, sahiblərinizi, sanksiya statusunuzu və maliyyə mənbəyinizi yoxlayacağıq.
A non-disclosure agreement, then the entity's identity and an initial information pack.
Maliyyə hesabatları, qanunvericilik sənədləri, auditlər, IT və uyğunluq hesabatları.
Sizin hüquqşünaslarınız, auditorlarınız və məsləhətçiləriniz sizin satın aldığınız şeyi sınayırlar. Qiymətlər və şərtlər sonradan müəyyənləşir.
Siz sizin nüfuzunuzu, maliyyənizi, planınızı və idarəçiliyinizi qiymətləndirən tənzimləyiciyə müraciət edirsiniz.
İmzalanma təsdiqləməyə bağlıdır. İmzalama prosesi tənzimləyicinin "hə" deməsi ilə tamamlanır.
Müvafiq
Xüsusi bir şey axtarırsınız?
Bir çox əməliyyatlar heç vaxt ictimai siyahıya çatmır. Lisenziya, yurisdiksiya və nəzərdə tutduğunuz ölçünü təsvir edin.
