Бу саҳифа инглиз тилидан автоматик тарзда таржима қилинган ва таржимон томонидан текширилмаган. Ҳуқуқий ва тартибга солиш шартлари ноаниқ бўлиши мумкин. Инглизча версияси ишончли ҳисобланади. Ушбу саҳифани инглиз тилида ўқинг
Доминика – Шарқий Кариб валюта иттифоқининг кичик аъзоси бўлиб, унинг ички банклари Шарқий Кариб Марказий Банки томонидан лицензияланган ва назорат қилинади. Унинг молиявий хизматлар бўлими оффшор банкларни, пул хизматлари бизнесини, суғурта компаниялари ва 2022 йилдан бошлаб виртуал активлар бизнесини лицензиялайди. Бу қисқа оффшор банклар рўйхати билан кичик оффшор марказидир.
Риск байроқчасиСтандарт
FATFРўйхатга олинмаган
EU AML юқори хавф рўйхатиРўйхатга олинмаган
ЕИ солиқ рўйхатиРўйхатга олинмаган
Лицензия режими5
СўмXCD
Кейинги сайлов2028 йил бошида тўланиши лозим
2026 йилнинг 19 июнь санасидаги FATF рўйхатларда йўқ, Европа Иттифоқи юқори хавфли учинчи мамлакатлар рўйхатида (2026 йилнинг 29 январида бирлаштирилган Делегацияланган Низом (ЕИ) 2016/1675) ёки 2026 йилнинг 17 февралида янгиланган Европа Иттифоқи солиқ рўйхатининг I иловаси ёки II иловасида йўқ; Доминика 2021 йилнинг 26 февралидаги Кенгаш хулосаларида Европа Иттифоқи солиқ иловаси I да бўлган. 2026 йилнинг 7 октябрида текширилган.
Ҳукумат ва сиёсат
Ҳукумат
Парламент республикаси
Президент
Sylvanie Burton · 2023 йил октябрдан бери
Премьер
Рузвельт Скеррит (Доминикан меҳнат партияси (DLP))
Ҳокимият партиялари
Доминика
Охирги сайлов
Олий (парламент), snap, 6 декабрь 2022
Кейинги сайлов
Умумий (парламент), 2028 йил бошига қадар
Қонунчилик
Мажлис: бир палатали, 21 сайланган вакил ва 9 тайинланган сенатор
Бу кичик қишлоқ хўжалиги ва экотуризмга асосланган иқтисодиёт бўлиб, унинг давлат молияси катта миқдорда инвестиция дастури орқали фуқаролигига таянади, шунингдек молиявий хизматлар бўлими томонидан назорат қилинадиган оддий офшор сектори мавжуд.
Банк
Оффшор банк лицензияси (фақат оффшор, қўшма оффшор/оншёр, фақат оншёр)
Минус капитал$1миллион
Вақт чизиғиЁзилмаган
ҲуқуқМолиявий хизматлар бўлими
FSU оффшор банк лицензиялаш рўйхатига кўра, қонуний минимал тўланган капитал 1.0 миллион АҚШ доллари
Қонун
Offshore Banking Act, Act 8 of 1996 (Part II licensing, s. 14 minimum capital); fees under S.R.O. 16 of 2023
Нархлар
2000 АҚШ доллари. Фақат оффшор: ташкил этиш харажатлари 8000 АҚШ доллари, йиллик харажатлар 25000 АҚШ доллари. Бирлашган оффшор/оншёр: 20000 ва 20000 АҚШ доллари. Фақат оншёр: EC$50,000 ва EC$50,000. Умумий ишончли лицензия 4000 ва 4000 АҚШ доллари; чекланган ишончли лицензия 100 ва 100 АҚШ доллари (S.R.O. 16 of 2023, FSU томонидан чоп этилган).
Паспортлаш
Паспорт керак эмас. Лицензия фақат Доминикада бизнес юритишга тааллуқли.
Алоқа шартлари
Беш йиллик пул оқими прогнозлари ва гуруҳ тузилма диаграммаси билан батафсил бизнес режа
Ҳар бир директор, ижрочи ходим, муҳим акциядор ва ваколатли агент учун шахсий сўровномалар, полиция сертификатлари ва иккита шахсга оид маълумотлар
Фойдали мулкдорлик ва маблағлар манбаи тўғрисидаги гувоҳнома
Талабномадан олдинги уч йил учун аудит қилинган молиявий ҳисоботлар; хорижий талабгорлар учун уй назоратчисининг яхши мавқеи ва эътироз йўқлиги ҳақидаги хат
Тақдим этилган назорат, текшириш ва ҳисобот бериш тизимлари
FSU лицензия эгалари ҳар йили Доминикада инсонпарварлик ва тараққиёт дастурларини қўллаб-қувватлашини кутмоқда.
Вақт чизиғиECCB тўлдирилган аризадан кейин олти ой ичида рухсат бериш ёки рад этиши керак
ҲуқуқШарқий Кариб Марказий Банки
Not less than twenty million dollars paid-up or assigned capital for a bank; five million dollars for a credit or other financial institution (harmonised ECCB Banking Bill text; Матн очилмади)
Қонун
Banking Act 2015 (harmonised ECCU Banking Act enacted in each member state), s. 44 minimum paid-up capital
Нархлар
Қонунга мувофиқ 1-иловада белгиланган қайтарилмайдиган ариза тўлови ва дастлабки лицензия тўлови; ушбу суммалар Доминика учун текширилмаган.
Паспортлаш
Паспорт йўқ. Ҳар бир ECCU аъзоси мувофиқлаштирилган қонуннинг ўзига тегишли қонуни асосида лицензиялар чиқаради.
Алоқа шартлари
Тезкор ва тўғри назоратчилар, директорлар ва бошқарув
Money Services Business Act, Act 8 of 2010; fees under S.R.O. 15 of 2023
Нархлар
Класс бўйича тўловлар (EC$, FSU томонидан эълон қилинган): A класс пул ўтказмаси 15,000; B класс чиқарилиши, сотиш ва тўлов воситаларини қайтариш 2,500; C класс чекни конвертация қилиш 2,500; D класс валюта алмаштириш 2,500; E класс иш ҳақини олдиндан тўлаш 15,000. 2024 йилнинг 1 январидан бошлаб барча чиқувчи пул ўтказмаларининг қийматига 2% чегирма солиғи татбиқ этилади.
Паспортлаш
Паспорт йўқ.
Алоқа шартлари
Қонунда белгиланган энг кам фойда миқдори (FSU саҳифасида кўрсатилмаган)
Ҳар бир директор ва ходимнинг олдиндан FSU томонидан тасдиқланган камида иккита директори
FSU ёки Доминика Ҳукуматининг қонунчилик саҳифаларида расмий онлайн ўйинлар лицензиялаш режими топилмади, шунинг учун ўйинлар қамраб олинмаган. Айрим электрон пул режими мавжуд эмас; тўлов воситаларини чиқариш Money Services Business Act'нинг Class B остида тушади. Оффшор ишончли лицензиялари Offshore Banking Act'нинг тўлов жадвали (умумий ва чекланган ишонч) бўйича берилади. Ҳукумат сайтидаги Offshore Banking Act 1996 матни скан қилинган тасвир бўлиб, шунинг учун 1.0 миллион АҚШ долларлик капитал рақами қонун матнидан кўра FSU назорат рўйхатидан олинган. Мамлакатдаги банк капитали рақами ECCB Банкинг Bill 2015 мувофиқлаштирилганидан келиб чиққан; Доминиканинг қабул қилинган Банкинг Act матни очилмади. Оффшор банклар ва пул хизматлари бизнеси учун қонуний ишлов бериш вақтлари топилмади. Европа Иттифоқи солиқ рўйхати тарихи: Доминика 2021 йил 26 февралдаги Кенгаш хулосаларида I иловада бўлган (Глобал Форум рейтинги катта миқдорда мос келувчидан паст); Комиссиянинг ЕИ рўйхатига кўра, у 2022 йил февраль ойида I иловада эди, 2022 йил октябрь ва 2023 йил феврал янгиланишларида II иловада эди (I илова эмас), ва 2024 йил февраль янгиланишида II иловадан олиб ташланди; 17 февраль 2026 янгиланишдан кейин ҳеч қайси иловада йўқ. суғурта FSU томонидан 2012 йилги 4-сонли суғурта қонунига биноан лицензияланади (2023 йил S.R.O. 17 остида ҳар бир класс учун йиллик лицензия нархи EC$50,000).
Мамлакат маълумотлари 2026 йилнинг 9 октябрида текширилган. Лицензиялаш маълумотлари 2026 йилнинг 7 октябрида янгиланган. Фақат ахборот, ҳуқуқий маслаҳат эмас; талаблар ўзгарган. Регламент хабари.
