ഈ താള്‍ ഇംഗ്ലീഷില്‍ നിന്നും യാന്ത്രികമായി പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതാണ്, ഒരു പരിഭാഷകനും ഇത് പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. നിയമപരവും നിയന്ത്രണപരമായതുമായ വ്യവസ്ഥകള്‍ തെറ്റായിരിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പാണ് അധികാരമുള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷില്‍ വായിക്കുക
മെക്സിക്കോയ്ക്ക് ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്കയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സാമ്പത്തിക സംവിധാനമുണ്ട്. ബാങ്കുകള്‍, സെക്യൂരിറ്റീസ് കമ്പനികള്‍, ഫിന്‍ടെക് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് അനുമതി നല്‍കുന്നത് കോമിഷന്‍ നാഷണല്‍ ബാങ്കേറിയ ഇ ഡി വാലോറെസ് (സിഎന്‍ബിവി) ആണ്. ബാങ്ക് ഓഫ് മെക്സിക്കോ പണം നല്‍കുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങള്‍ എഴുതുകയും പ്രധാനമായും അനുമതി നല്‍കുന്ന കാര്യത്തില്‍ അഭിപ്രായം പറയുകയോ സമ്മതിക്കുകയോ വേണം. 2018ലെ ലെയ് ഫിന്‍ടെക്ക് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ പേയ്‌മെന്റ് ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ക്ലൗഡ് ഫണ്ടിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള്‍ക്കും ലൈസന്‍സുകള്‍ നല്‍കുന്നു.
റിസ്ക് ഫ്ലാഗ്സ്റ്റാൻഡേർഡ്
FATFലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല
യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്‍ AML ഉയര്‍ന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള പട്ടികലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല
ഇംഗ്ലീഷ് വിലാസം Listലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല
License regimes7
കറൻസിമെക്സിക്കോ
S&P റേറ്റിങ്ബിബിബി
അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ്6 June 2027
മെക്സിക്കോ ഈ പട്ടികയില്‍ ഇല്ല. FATF 2026 ജൂണ്‍ 19-ലെ സമ്മേളനത്തിനുശേഷം ഗ്രേ അല്ലെങ്കില്‍ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റുകളിലായ രാജ്യങ്ങള്‍ (2026 ഒക്ടോബര്‍ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഫലം ഇതുവരെ ലഭ്യമല്ല). ഇത് യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്റെ ഉയര്‍ന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള മൂന്നാമത്തെ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല (ദെലഗേറ്റഡ് റഗുലേഷന്‍ (യു.ഇ.) 2016/1675, ഡെലഗേറ്റഡ് റഗുലേഷന്‍ (യു.ഇ.) 2026/46, 2026/83 എന്നിവയുടെ അവസാന ഭേദഗതി പ്രകാരം, 2026 ജനുവരി 29 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നത്). 2026 ഒക്ടോബര്‍ 9-ലെ കൗണ്‍സിലിന്റെ നിഗമനങ്ങളിലൂടെ പരിഷ്‌കരിച്ച യൂറോപ്യന്‍ യൂണിയന്റെ നികുതിപട്ടികയിലെ അനാലിസിസ് I, അനാലിസിസ് II എന്നിവയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടില്ല. 2026 ഒക്ടോബര്‍ 13-ന് പരിശോധിച്ചു.
മൊറേന (നാഷണൽ റീജണേഷൻ മൂവ്മെന്റ്), മെക്സിക്കോയിലെ പരിസ്ഥിതിവാദി ഗ്രീൻ പാർട്ടി (പി.വി.ഇ.എം), ലേബർ പാർട്ടി (പി.ടി)
അവസാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
General (presidential and congressional), 2 June 2024
അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ഫെഡറൽ മധ്യകാലം (ചെയർ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ്) 17 ഗവർണർഷിപ്പ്, 6 ജൂൺ 2027. ഐ.എൻ.ഇ സെപ്റ്റംബർ 10 2026 ന് ഫെഡറൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചു. എല്ലാ 500 പ്രതിനിധികളും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. പ്രസിഡൻറ് ഒരു 6-വർഷത്തെ കാലാവധിക്ക് 2030 വരെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു.
നിയമസഭ
കോണ്‍ഗ്രസ് ഓഫ് ദി യൂണിയന്‍: ബൈകമാന്‍ഡര്‍; ചീഫ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് 500 സീറ്റുകള്‍, സെനറ്റ് 128 സീറ്റുകള്‍. മോറെന്‍, പി.വി.ഇ.എം, പി.ടി. കോണ്‍ഫറന്‍സിന് ചീഫ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ യോഗ്യതയുള്ള ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട്.
നിയമവ്യവസ്ഥ
സിവിൽ ലോ
സാമ്പത്തികവും ധനകാര്യവും
ജനസംഖ്യ
133.4m (2025)
ജി.ഡി.പി
1.8 ടണ്‍ (2025)
ഓരോ വ്യക്തിക്കും
13,759 ഡോളര്‍ (2025)
കറൻസി
മെക്സിക്കന്‍ പെസോ (MXN), ഫ്രീ ഫ്ളോട്ട്
സെൻട്രൽ ബാങ്ക്
ബാങ്ക് ഓഫ് മെക്സിക്കോ
ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിങ്
S&P BBB (negative) · Moody's Baa3 (stable) · Fitch BBB- (stable) (2026 മേയ് വരെ)
ലാറ്റിന്‍ അമേരിക്കയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, വടക്കേ അമേരിക്കന്‍ വിതരണ ശൃംഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കയറ്റുമതി ഉല്‍പ്പാദനത്തില്‍ നിന്നാണ് രൂപം കൊണ്ടത്. ബാങ്കുകള്‍ ദേശീയ ബാങ്കിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് കമ്മീഷന്‍ (സിഎന്‍ബിവി) നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ബാങ്കിക്സോ പണനയം നടപ്പിലാക്കുന്നു.
ബാങ്ക്
ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (ഇംഗ്ലീഷ്)
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂലധനംനിയമത്തിലെ 46-ാം വകുപ്പ് (എല്‍.ഐ.സി വകുപ്പ് 19; സി.യു.ബി വകുപ്പ്2, I, IV) പ്രകാരം എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിന് 90 ദശലക്ഷം യു.ഡി.ഐ.കള്‍ ആവശ്യമാണ്. സി.യു.ബി വകുപ്പ്2, II പ്രകാരം പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കു മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു ബാങ്കിന് 54 ദശലക്ഷം യു.ഡി.ഐ.കള്‍ ആവശ്യമാണ്. മുഴുവന്‍ തുകയുടെ 40 ശതമാനത്തില്‍ കുറഞ്ഞ തുക ഒരു ബാങ്കിനും കൈവശം വയ്ക്കാന്‍ കഴിയില്ല (എല്‍.ഐ.സി വകുപ്പ് 19). മുന്‍വര്‍ഷത്തെ ഡിസംബര്‍ 31-ലെ യു.ഡി.ഐ മൂല്യത്തില്‍ ഓരോ വര്‍ഷത്തിന്റെയും അവസാന വ്യാപാരദിവസത്തിനകം മൂലധനം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതാണ്.
ടൈംലൈൻപ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല
അധികാരംബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്
നിയമത്തിലെ 46-ാം വകുപ്പ് (എല്‍.ഐ.സി വകുപ്പ് 19; സി.യു.ബി വകുപ്പ് 2, I, IV) അനുവദിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാന്‍ ബാങ്കിന്റെ ഭരണഘടന അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിന് 90 ദശലക്ഷം യു.ഡി.ഐകള്‍ ആവശ്യമാണ്. സി.യു.ബി വകുപ്പ് 2, II-ല്‍ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രം പരിമിതപ്പെട്ട ഒരു ബാങ്കിന് 54 ദശലക്ഷം യു.ഡി.ഐകള്‍ ആവശ്യമാണ്. ഒരു ബാങ്കിനും മുഴുവന്‍ തുകയുടെ 40 ശതമാനത്തിന് താഴെയായിരിക്കരുത് (എല്‍.ഐ.സി വകുപ്പ് 19). മുമ്പത്തെ വര്‍ഷം ഡിസംബര്‍ 31-ലെ യു.ഡി.ഐ മൂല്യത്തില്‍ ഓരോ വര്‍ഷത്തിന്റെയും അവസാന വ്യാപാരദിവസത്തിനകം മൂലധനം അടയ്ക്കണം.
നിയമം
Ley de Instituciones de Crédito, arts. 8, 9, 10, 19 and 46 Bis; Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (Circular Única de Bancos), art. 2
പാസ്പോര്‍ട്ടിങ്
പാസ്പോർട്ട് നിയന്ത്രണം ഇല്ല
കീ ആവശ്യങ്ങൾ
മെക്സിക്കന്‍ സൊസൈറ്റി അനോമിന, മെക്സിക്കോയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന നിശ്ചിത മൂലധനമുള്ളത് (അദ്ധ്യായം 9)
നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഉറവിടം, മൂന്നു വര്‍ഷത്തെ സാമ്പത്തിക റിപ്പോര്‍ട്ട്, നല്ല പേര് തെളിയിക്കുന്ന രേഖകള്‍ എന്നിവയടങ്ങിയ ഓഹരി ഉടമകളുടെ പട്ടിക (വകുപ്പ് 10, രണ്ടാം ഭാഗം)
സാമ്പത്തിക സാദ്ധ്യതാ പഠനവും സുരക്ഷാ നടപടികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ബിസിനസ് പ്ലാൻ (ആർട്ട്. 10, IV)
ഫെഡറല്‍ ട്രഷറിക്ക് അനുകൂലമായി കുറഞ്ഞ മൂലധനത്തിന്റെ 10 ശതമാനം നിക്ഷേപം (അദ്ധ്യായം 10, V)
മൂന്നാമത്തെ സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ മൂലധനം ആവശ്യത്തിന് മുകളിലാണെങ്കില്‍ മാത്രമേ ഡിവിഡന്റ് നല്‍കാവൂ (ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 10, IVf)
പരിശോധനാ സന്ദര്‍ശനത്തിന് ശേഷം പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിക്കാന്‍ സി.എന്‍.ബി.വി.ക്ക് പ്രത്യേക അനുമതി (അദ്ധ്യായം 46 ബി)
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂലധനംഒരു രാജ്യാന്തര ബാങ്കിനുള്ളതുപോലെയുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക: എല്ലാ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കും 90 ദശലക്ഷം യു.ഡി.ഐകള്‍, അല്ലെങ്കില്‍ പരിമിതമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് 54 ദശലക്ഷം യു.ഡി.ഐകള്‍ (എല്‍.ഐ.സി വകുപ്പ് 19; സി.യു.ബി വകുപ്പ് 2)
ടൈംലൈൻപ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല
അധികാരംദേശീയ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കാണ് ദേശീയ ബാങ്ക്.
ഒരു രാജ്യാന്തര ബാങ്ക് പോലെ തന്നെ കുറഞ്ഞത്: എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും 90 ദശലക്ഷം യുഡിഐകൾ, അല്ലെങ്കിൽ പരിമിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് 54 ദശലക്ഷം യുഡിഐകൾ (എൽഐസി ആർട്ടിക്കിൾ 19; സിയുബി ആർട്ടിക്കിൾ 2)
നിയമം
Ley de Instituciones de Crédito, arts. 45-A to 45-G
പാസ്പോര്‍ട്ടിങ്
പാസ്പോർട്ട് നിയന്ത്രണം ഇല്ല
കീ ആവശ്യങ്ങൾ
മെക്സിക്കോയുമായി കരാറോ ധാരണാപത്രമോ ഉള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനമായിരിക്കണം മാതാവ്. അതില്‍ സഹകരണം അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം (ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 45-എ)
മാതാപിതാക്കൾ അവരുടെ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് ഇതേ തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് (ആർട്ടിക്കിൾ 45-ഇ)
എഫ് ശ്രേണിയിലെ ഓഹരികള്‍ മൂലധനത്തിന്റെ കുറഞ്ഞത് 51 ശതമാനവും പ്രതിനിധാനം ചെയ്യണം (ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 45-ജി)
സ്വദേശി ബാങ്കുകളുടേതുപോലുള്ള ആവശ്യകതകളോടൊപ്പം സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഡി ഹാസിയൻഡയുടെ സഹകരണ നിയമങ്ങളും (ആർട്ടിക്കിൾ 45-ബി, 45-എഫ്)
ഇന്റർനെറ്റ് മൂവി ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്ന് ഐഫോൺ (ചലച്ചിത്രം)
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂലധനംപെസോയില്‍ മാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഐ.എഫ്.പി.ഇക്ക് 500,000 യു.ഡി.ഐ (ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 6). വിര്‍ച്വല്‍ ആസ്തികള്‍ക്ക്, വിദേശ കറന്‍സിക്ക്, പേയ്‌മെന്റ് ശൃംഖലകള്‍ക്കുള്ള ക്ലറിംഗ് ഹൗസ് ആയി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന്, വിര്‍ച്വല്‍ ആസ്തികളില്‍ നിന്നുള്ള ഡെറിവേറ്റിവ്സിന് അനുമതി ലഭിച്ചാല്‍ 700,000 യു.ഡി.ഐ (ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 7).
ടൈംലൈൻ180 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ കമ്മിറ്റി ഇന്റര്‍ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അനുമതി നല്‍കണം (ലെ ഫിന്‍ടെക് ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 6). അപേക്ഷകന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം അധികാരികള്‍ ഇത് പകുതിവരെ നീട്ടാം.
അധികാരംദേശീയ ബാങ്കിംഗ്, മൂലധനകാര്യ കമ്മീഷന്‍, ഇന്റര്‍ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല്‍ കമ്മിറ്റിയുടെ (എസ്.എച്ച്.സി.പി, ബാങ്ക് ഓഫ് മെക്സിക്കോ, സി.എന്‍.ബി.വി) സമ്മതത്തോടെ
പെസോയില്‍ മാത്രം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഐ.എഫ്.പി.ഇക്ക് 500,000 യു.ഡി.ഐ (ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 6). വിര്‍ച്വല്‍ ആസ്തികള്‍ക്ക്, വിദേശ കറന്‍സിക്ക്, പേയ്‌മെന്റ് ശൃംഖലകള്‍ക്കുള്ള ക്ലറിംഗ് ഹൗസ് ആയി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന്, വിര്‍ച്വല്‍ ആസ്തികളില്‍ നിന്നുള്ള ഡെറിവേറ്റിവ്സിന് അനുമതി ലഭിച്ചാല്‍ 700,000 യു.ഡി.ഐ (ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 7).
നിയമം
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), arts. 6, 11, 22 to 29 and 35 to 40; Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera, arts. 6 to 9
പാസ്പോര്‍ട്ടിങ്
പാസ്പോർട്ട് നിയന്ത്രണം ഇല്ല
കീ ആവശ്യങ്ങൾ
ഇംഗ്ലീഷ് വിലാസം (36)
ബിസിനസ് പ്ലാന്‍, കസ്റ്റമര്‍ ഫണ്ട് സെഗ്രെഗേഷന്‍ പോളിസി, ഐ.ടി സുരക്ഷ, AML നയങ്ങള്‍ (അദ്ധ്യായം 39)
ശാഖാ ഉടമയുടെയും ഡയറക്ടറുടെയും നല്ല പേരും ക്രെഡിറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയും കാണിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ (ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 39, XI and XII)
ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി 30 ദിവസം മുന്‍പ് തയ്യാറാണെന്ന് തെളിയിക്കുക; സി.എന്‍.ബി.വിയും ബാങ്കോ ഡി മെക്സിക്കോയും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് (അദ്ധ്യായം 40)
കസ്റ്റമര്‍മാര്‍ക്ക് അവരുടെ ബാലന്‍സുകളില്‍ പലിശയോ തിരിച്ചടവോ നല്‍കാന്‍ പാടില്ല (അദ്ധ്യായം 29)
ഒരു ഉപഭോക്താവിന് പ്രതിമാസം 10,000 യു.ഡി.ഐ നോട്ടുകള്‍ നിക്ഷേപിക്കാനും ദിവസം 1500 യു.ഡി.ഐ നോട്ടുകള്‍ പിന്‍വലിക്കാനും പരിമിതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (ഡി.സി.ജി വകുപ്പ് 9).
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂലധനം500,000 യു.ഡി.ഐകള്‍ ഒരുതരം പെസോ ഇടപാടുകള്‍ക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഐ.എഫ്.സിക്ക് (അദ്ധ്യായം 6). രണ്ടുതരമോ അതിലധികമോ തരം ഇടപാടുകള്‍ക്കോ വിര്‍ച്വല്‍ ആസ്തികളിലോ വിദേശ കറന്‍സിയിലോ നടത്തുന്ന ഇടപാടുകള്‍ക്കോ 700,000 യു.ഡി.ഐകള്‍ (അദ്ധ്യായം 7).
ടൈംലൈൻ180 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ തീരുമാനം എടുക്കുക, ഇക്കാര്യത്തില്‍ കമ്മിറ്റി ഇന്റര്‍ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല്‍ സമ്മതിക്കേണ്ടതുണ്ട് (ഫിന്‍ടെക് നിയമം ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 6)
അധികാരംദേശീയ ബാങ്കിംഗ്, മൂലധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ
500,000 യു.ഡി.ഐകള്‍ ഒരുതരം പെസോ ഇടപാടുകള്‍ക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഐ.എഫ്.സിക്ക് (അദ്ധ്യായം 6). രണ്ടുതരമോ അതിലധികമോ തരം ഇടപാടുകള്‍ക്കോ വിര്‍ച്വല്‍ ആസ്തികളിലോ വിദേശ കറന്‍സിയിലോ നടത്തുന്ന ഇടപാടുകള്‍ക്കോ 700,000 യു.ഡി.ഐകള്‍ (അദ്ധ്യായം 7).
നിയമം
Ley Fintech, arts. 6, 15, 16 and 35 to 40; Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera, arts. 6 to 8
വിര്‍ച്വല്‍ ആസ്തി കൈമാറ്റവും സംരക്ഷണവും ഒരു അപകടകരമായ പ്രവര്‍ത്തനമായി
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂലധനംപ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല
ടൈംലൈൻപ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല
അധികാരംSecretaría de Hacienda y Crédito Público (AML രജിസ്ട്രേഷനും അറിയിപ്പുകളും); Banco de México (ബാങ്കുകളുടെയും ഫിൻടെക് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിർച്വൽ ആസ്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ)
നിയമം
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, arts. 17, XVI and 18 (as reformed by decree published 16 July 2025); Ley Fintech, arts. 30 to 34; Banco de México Circular 4/2019, rule 3
പാസ്പോര്‍ട്ടിങ്
പാസ്പോർട്ട് നിയന്ത്രണം ഇല്ല
കീ ആവശ്യങ്ങൾ
വൃത്തിഹീനമായ ആസ്തി സേവന ദാതാക്കള്‍ക്ക് ലൈസന്‍സ് ഇല്ല
ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി വിർച്വൽ ആസ്തി കൈമാറ്റം ചെയ്യുക, സംരക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന സാമ്പത്തികമല്ലാത്ത കമ്പനികൾ ഒരു അപകടകരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു (ആർ.ടി. 17, XVI)
ഇതിൽ മെക്സിക്കൻ പൗരന്മാർ മറ്റൊരു അധികാരപരിധിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു (ആർട്ടിക്കിൾ 17, XVI)
ഔദ്യോഗിക പോർട്ടലിലൂടെ അവർ അപകടസാധ്യതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പാഡ്രോണിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് (ആർട്ടിക്കിൾ 18, IV ബി).
അവര്‍ ഓരോ ഉപഭോക്താവിനെയും തിരിച്ചറിയുകയും കുറഞ്ഞത് പത്ത് വര്‍ഷത്തേക്ക് രേഖകള്‍ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം (ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 18)
ദിനപലിശ നിരക്കിന്റെ 210 മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദിനപലിശ നിരക്കിന്റെ4മടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതൽ (ആർട്ടിക്കിൾ 17, XVI)
ബാങ്ക് ഓഫ് മെക്സിക്കോയുടെ മുൻ അനുമതിയോടെ, ബാങ്കുകൾക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നോളജി സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ആഭ്യന്തര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ മായാവിസ്തൃതികൾ ഉപയോഗിക്കാനാവൂ (സർക്കുലർ 4/2019, നിയമം 3).
ബാങ്ക് ഓഫ് മെക്സിക്കോ ബാങ്കുകളോ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ടെക്നോളജി സ്ഥാപനങ്ങളോ നേരിട്ട് ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് വിര്‍ച്വല്‍ ആസ്തി കൈമാറ്റം, കൈമാറ്റം അല്ലെങ്കില്‍ സംരക്ഷണം നല്‍കാന്‍ അനുമതി നല്‍കില്ല (സർക്കുലർ 4/2019, നിയമം 3).
Autorización para organizarse y operar como casa de bolsa (securities broker-dealer authorisation)
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മൂലധനംവ്യാപാരങ്ങള്‍ നടത്താത്ത കൗണ്‍സിലിംഗ്, പ്ലേസ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങള്‍ക്ക് പരിമിതപ്പെട്ട കമ്പനികള്‍ക്കായി3മില്ല്യണ്‍ യു.ഡി.ഐ.കളുടെ നിക്ഷേപ മൂലധനം (വകുപ്പ് 10, I). മറ്റ് പല സേവനങ്ങള്‍ക്കും9മില്ല്യണ്‍ യു.ഡി.ഐ.കള്‍ (വകുപ്പ് 10, II). സെക്യൂരിറ്റീസ് വായ്പയ്ക്കും എല്‍.എം.വി വകുപ്പ് 171, IV മുതല്‍ VI വരെയുള്ള സേവനങ്ങള്‍ക്കും 12.5 ലക്ഷം യു.ഡി.ഐ.കള്‍ (വകുപ്പ് 10, III).
ടൈംലൈൻപ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല
അധികാരംദേശീയ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ
കൗൺസിലിംഗ്, പ്ലാസമെന്റ്, വ്യാപാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കാത്തതുപോലുള്ള സേവനങ്ങളിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കമ്പനികൾക്ക്3മില്ല്യൺ യുഡിഐകളുടെ മൂലധനം നൽകണം (ആർട്ടിക്കിൾ 10, I).9മില്യൺ യുഡിഐകൾ മറ്റ് പല സേവനങ്ങൾക്കും (ആർട്ടിക്കിൾ 10, II). 12.5 ദശലക്ഷം യുഡിഐകൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് വായ്പയും എൽഎംവി ആർട്ടിക്കിൾ 171, IV മുതൽ VI വരെയുള്ള സേവനങ്ങളും (ആർട്ടിക്കിൾ 10, III).
നിയമം
Ley del Mercado de Valores, arts. 113 to 117; Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa, art. 10
പാസ്പോര്‍ട്ടിങ്
പാസ്പോർട്ട് നിയന്ത്രണം ഇല്ല
കീ ആവശ്യങ്ങൾ
Sociedad anónima with the words casa de bolsa in its name and its domicile in Mexico (Article. 115, I)
നിക്ഷേപത്തിന്റെ ഉറവിടവും ഡയറക്ടർമാരുടെയും മാനേജർമാരുടെയും വിശദാംശങ്ങളും അടങ്ങിയ ഓഹരി ഉടമകളുടെ പട്ടിക (വകുപ്പ് 115, II)
ഐ.ടി സുരക്ഷ, സാദ്ധ്യതാ പഠനം, ആന്തരിക നിയന്ത്രണം എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്ന ബിസിനസ് പ്ലാന്‍ (വകുപ്പ് 115, മൂന്നാം ഭാഗം)
അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളുള്ള നയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കേണ്ട രീതി (വകുപ്പ് 115, IV)
ഫെഡറല്‍ ട്രഷറിക്ക് അനുകൂലമായി കുറഞ്ഞ മൂലധനത്തിന്റെ 10 ശതമാനം നിക്ഷേപം (വകുപ്പ് 115, V)
മൂലധനം, ഫിറ്റ് മാനേജര്‍മാര്‍, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയുടെ തെളിവ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് 30 ദിവസം മുമ്പ് (വകുപ്പ് 116)
ദേശീയ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിഎന്‍ബിവി) വെബ്സൈറ്റ്ബാങ്കുകള്‍, ഇ-മണി സ്ഥാപനങ്ങള്‍, നിക്ഷേപ കമ്പനികള്‍
മെക്സിക്കോയിലെ ബാങ്ക് (ബാങ്ക്) വെബ്സൈറ്റ്ബാങ്കുകള്‍, ഇ-മണി സ്ഥാപനങ്ങള്‍, വിര്‍ച്വല്‍ ആസ്തി സേവനദാതാക്കള്‍ (വി.എ.എസ്.പികള്‍)
ധനകാര്യവും ക്രെഡിറ്റ് സെക്രട്ടറി (SHCP) · വെബ്സൈറ്റ്വിര്‍ച്വല്‍ ആസ്തി സേവനദാതാക്കള്‍ (വി.എ.എസ്.പി)
മെക്സിക്കോയിലെ മൂലധനത്തിന്റെ അളവ് യൂണിറ്റസ് ഡി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് (യു.ഡി.ഐ) ആയിരിക്കും. യു.ഡി.ഐ ബാങ്ക് ഓഫ് മെക്സിക്കോ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പണപ്പെരുപ്പം സൂചികയുള്ള അക്കൗണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണ്. ഇത് ഒരു കറൻസി അല്ല. എണ്ണം യൂ.ഡി.ഐ കോഡ് MXV പ്രകാരം സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, പെസോ ഫിഗർ നൽകുന്നില്ല. ബാങ്കുകൾ, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബ്രാഞ്ച്-ഡീലർമാർ എന്നിവയ്ക്കായി, ഓരോ വർഷത്തെ അവസാന വ്യാപാര ദിവസവും മുമ്പത്തെ വർഷം ഡിസംബർ 31 ന് യൂ.ഡി.ഐ മൂല്യത്തിൽ കുറഞ്ഞത് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഞ്ച്-ഡീലർ അനുമതി തീരുമാനിക്കാൻ സി.എൻ.ബി.വി.ക്ക് ലെയ് ഡെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഡെ ക്രെഡിറ്റോയും ലെയ് ഡെൽ മർക്കാഡോ ഡെ വാലോറെസും ഒരു തീയതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല, അതിനാൽ ആ സമയപരിധികൾ ശൂന്യമാണ്. ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് സി.എൻ.ബി.വി അപേക്ഷാ ഫീസ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, അതിനാൽ ഫീസ് ഫീൽഡുകൾ ശൂന്യമാണ്. വിര്‍ച്വൽ ആസ്തി: വിര്‍ച്ച്വല്‍ ആസ്തി ഫിനാന്‍ഷ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാന്‍ സി.എന്‍.ബി.വി.യെ അനുവദിക്കുന്നു. സി.ആര്‍.4/2019 പ്രകാരം ബാങ്ക് ഓഫ് മെക്സിക്കോ ആഭ്യന്തര പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ, കസ്റ്റമേഴ്‌സ് സേവനങ്ങളല്ല. 2021 ജൂണിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് മെക്സിക്കോ, എസ്.എച്ച്.സി.പി., സി.എൻ.ബി.വി. എന്നിവ വ്യക്തമാക്കി, സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് വിർച്വൽ ആസ്തി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള അധികാരമില്ലെന്ന്. ജൂലൈ 2025 AML പരി
പൊതുവായ വിവരങ്ങള്‍
മെക്സിക്കോയെക്കുറിച്ച്
ഭൂമിയുടെ സ്വാഭാവിക അതിര്‍ത്തി. മാപ്പ് സൂചനയാണ്.
സ്ഥിതി
സ്വാതന്ത്ര്യ സംസ്ഥാനം
തലസ്ഥാനം
മെക്സിക്കോ സിറ്റി
പ്രദേശം
ഇംഗ്ലീഷ് വിലാസം 1,964,375km²
Official
ഇംഗ്ലീഷ് വിലാസം 68
സമയമേഖല
UTC-06:00 (മെക്സിക്കോ സിറ്റി, 2022 ഒക്ടോബർ മുതൽ ദീപാവലി സമയം ഇല്ല; ബാജ കാലിഫോർണിയയും ചില വടക്കൻ അതിർത്തി മുനിസിപ്പാലിറ്റികളും യു.എസ് ക്ലാക്ക് മാറ്റങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നു)
പ്രധാന കയറ്റുമതി
കമ്പ്യൂട്ടറുകളും യന്ത്രങ്ങളും
കാര്‍, ട്രക്ക്, ഓട്ടോ പാര്‍ട്ട്സ്
ഇലക്ട്രോണിക്സ്
ഓപ്റ്റിക്കല്‍, സാങ്കേതിക, മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍
ക്രൂഡ് ഓയില്‍, മിനറല്‍ ഇന്ധനങ്ങള്‍
ഇംഗ്ലീഷ് വിലാസം
യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്usa. kgm
കാനഡ
ചൈന
ജർമ്മനി
ദക്ഷിണ കൊറിയ
Sources for the country information(19)
2026 ഒക്ടോബർ 13-ന് രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. ലൈസൻസിംഗ് ഡാറ്റ 2026 ഒക്ടോബർ 13-ന് പുതുക്കി. വിവരം മാത്രമാണ്, നിയമപരമായ ഉപദേശമല്ല; ആവശ്യകതകൾ മാറ്റുന്നു. Regulatory notice.
