ធនាគារ
អាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីរៀបចំនិងប្រតិបត្តិការជាស្ថាប័នធនាគារច្រើន (អាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារពាណិជ្ជកម្ម) មូលនិធិអប្បបរមា 90 លាន UDIs សម្រាប់ធនាគារដែលអនុញ្ញាតឱ្យប្រតិបត្តិការទាំងអស់នៅក្នុងមាត្រា. 46 នៃច្បាប់នេះ (LIC មាត្រា. 19; CUB មាត្រា.2ខ្ញុំនិង IV) ។ ធនាគារដែលមានដែនកំណត់ទៅនឹងប្រតិបត្តិការដែលបានរាយឈ្មោះក្នុង CUB មាត្រា.2, II ត្រូវការ 54 លាន UDIs ។ គ្មានធនាគារអាចមានតិចជាង 40% នៃចំនួនទឹកប្រាក់ពេញលេញ (LIC មាត្រា. 19) ។ មូលនិធិត្រូវតែត្រូវបានបង់ដោយថ្ងៃអាជីវកម្មចុងក្រោយនៃឆ្នាំនីមួយៗនៅតម្លៃ UDI របស់ 31 ខែធ្នូនៃឆ្នាំមុន។ បន្ទាត់ពេលវេលា មិនបានបោះពុម្ព អាជ្ញាធរ Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ជាមួយនឹងមតិយោបល់វិជ្ជមានរបស់ Banco de México
Ley de Instituciones de Crédito, arts. 8, 9, 10, 19 and 46 Bis; Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (Circular Única de Bancos), art. 2 គ្មានរបបលិខិតឆ្លងដែន តម្រូវការសោ Sources(2) CNBV: Ley de Instituciones de Crédito (consolidated to the reform of 14 November 2025) · checked 2026-10-13 CNBV: Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito (consolidated) · checked 2026-10-13 ធនាគារ
Filial de institución financiera del exterior (ធនាគារបុត្រសម្ព័ន្ធនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបរទេស) មូលនិធិអប្បបរមា អប្បបរមាដូចគ្នានឹងធនាគារក្នុងស្រុក: 90 លាន UDIs សម្រាប់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ឬ 54 លាន UDIs សម្រាប់សំណុំនៃប្រតិបត្តិការដែលបានកំណត់ (LIC មាត្រា 19; CUB មាត្រា2) បន្ទាត់ពេលវេលា មិនបានបោះពុម្ព អាជ្ញាធរ Comisión Nacional Bancaria y de Valores បន្ទាប់ពីបានស្តាប់ Banco de Mexico
Ley de Instituciones de Crédito, arts. 45-A to 45-G គ្មានរបបលិខិតឆ្លងដែន តម្រូវការសោ Sources(1) CNBV: Ley de Instituciones de Crédito (consolidated to the reform of 14 November 2025) · checked 2026-10-13 ធនាគារ
Oficina de representación de entidad financiera del exterior (ការិយាល័យតំណាងនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុបរទេស) មូលនិធិអប្បបរមា មិនបានបោះពុម្ព បន្ទាត់ពេលវេលា មិនបានបោះពុម្ព អាជ្ញាធរ គណៈកម្មាធិការមូលបត្រ និងមូលបត្រ Ley de Instituciones de Crédito, art. 7 គ្មានរបបលិខិតឆ្លងដែន តម្រូវការសោ Sources(1) CNBV: Ley de Instituciones de Crédito (consolidated to the reform of 14 November 2025) · checked 2026-10-13 ស្ថាប័នប្រាក់អេឡិចត្រូនិក
ស្ថាប័នមូលនិធិទូទាត់អេឡិចត្រូនិក (IFPE) មូលនិធិអប្បបរមា 500,000 UDIs សម្រាប់ IFPE ដែលប្រតិបត្តិការតែក្នុងផោន (សិល្បៈ.6) ។700,000 UDIs ប្រសិនបើវាត្រូវបានអនុញ្ញាតផងដែរសម្រាប់ទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិត, រូបិយប័ណ្ណបរទេស, ធ្វើជាផ្ទះចំហរសម្រាប់បណ្តាញទូទាត់ឬ derivatives លើទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិត (មាត្រា.7) ។ បន្ទាត់ពេលវេលា ការអនុញ្ញាតដែលត្រូវការ Comité Interinstitucional ត្រូវសម្រេចក្នុងរយៈពេល 180 ថ្ងៃ (ច្បាប់ Fintech មាត្រា.6) ។ អាជ្ញាធរអាចពង្រីកនេះដោយរហូតដល់ពាក់កណ្តាលលើសំណើរបស់អ្នកដាក់ពាក្យ។ អាជ្ញាធរ Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ជាមួយនឹងការយល់ព្រមរបស់ក្រុមប្រឹក្សា Interinstitucional (SHCP, Banco de México និង CNBV)
Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech), arts. 6, 11, 22 to 29 and 35 to 40; Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera, arts. 6 to 9 គ្មានរបបលិខិតឆ្លងដែន តម្រូវការសោ Sources(2) CNBV: Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (consolidated to the reform of 14 November 2025) · checked 2026-10-13 CNBV: Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera (consolidated) · checked 2026-10-13 ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ
ស្ថាប័ន crowdfunding (IFC) មូលនិធិអប្បបរមា 500,000 UDIs សម្រាប់ IFC ដែលអនុញ្ញាតសម្រាប់ប្រភេទនៃការប្រតិបត្តិការមួយក្នុងរូបិយប័ណ្ណ (មាត្រា 6) ។ 700,000 UDIs សម្រាប់ប្រភេទពីរឬច្រើនជាងនេះឬសម្រាប់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិតឬរូបិយប័ណ្ណបរទេស (មាត្រា 7) ។ បន្ទាត់ពេលវេលា ការសម្រេចចិត្តក្នុងរយៈពេល 180 ថ្ងៃដែល Comité Interinstitucional ត្រូវយល់ព្រម (ច្បាប់ Fintech មាត្រា 6) អាជ្ញាធរ Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ជាមួយនឹងការយល់ព្រមរបស់ក្រុមប្រឹក្សា Interinstitucional
Ley Fintech, arts. 6, 15, 16 and 35 to 40; Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera, arts. 6 to 8 គ្មានរបបលិខិតឆ្លងដែន តម្រូវការសោ Sources(2) CNBV: Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (consolidated to the reform of 14 November 2025) · checked 2026-10-13 CNBV: Disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de tecnología financiera (consolidated) · checked 2026-10-13 ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិត (VASP)
ការផ្លាស់ប្តូរទ្រព្យសកម្មនិម្មិត និងការរក្សាទុកជាសកម្មភាពងាយរងគ្រោះ មូលនិធិអប្បបរមា មិនបានបោះពុម្ព បន្ទាត់ពេលវេលា មិនបានបោះពុម្ព អាជ្ញាធរ Secretaría de Hacienda y Crédito Público (AML ការចុះឈ្មោះនិងសេចក្តីជូនដំណឹង); Banco de México (ប្រតិបត្តិការទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិតរបស់ធនាគារនិងស្ថាប័ន fintech) Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, arts. 17, XVI and 18 (as reformed by decree published 16 July 2025); Ley Fintech, arts. 30 to 34; Banco de México Circular 4/2019, rule 3 គ្មានរបបលិខិតឆ្លងដែន តម្រូវការសោ Sources(5) DOF: Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la LFPIORPI, 16 July 2025 · checked 2026-10-13 Banco de México: Circular 4/2019 (compiled text including Circular 37/2020) · checked 2026-10-13 Banco de México: Circular 4/2019 page · checked 2026-10-13 Banco de México, SHCP and CNBV: warning on the risks of virtual assets, 28 June 2021 · checked 2026-10-13 CNBV: Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (consolidated to the reform of 14 November 2025) · checked 2026-10-13 ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ
អាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីរៀបចំនិងប្រតិបត្តិការជាក្រុមហ៊ុនជួញដូរមូលបត្រ (អាជ្ញាប័ណ្ណឈ្មួញកណ្តាលមូលបត្រ) មូលនិធិអប្បបរមា ប្រាក់បញ្ញើក្នុងមូលនិធិ3លាន UDIs សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលមានដែនកំណត់ដល់ការផ្តល់យោបល់, ការដាក់និងសេវាកម្មស្រដៀងគ្នាដែលមិនប្រតិបត្តិពាណិជ្ជកម្ម (មាត្រា. 10, I).9លាន UDIs សម្រាប់សេវាផ្សេងទៀតភាគច្រើន (មាត្រា. 10, II). 12.5 លាន UDIs សម្រាប់ឥណទានធានារ៉ាប់រងនិងសេវាកម្មនៅក្នុង LMV មាត្រា. 171, IV ទៅ VI (មាត្រា. 10, III) ។ បន្ទាត់ពេលវេលា មិនបានបោះពុម្ព អាជ្ញាធរ គណៈកម្មាធិការមូលបត្រ និងមូលបត្រ
Ley del Mercado de Valores, arts. 113 to 117; Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa, art. 10 គ្មានរបបលិខិតឆ្លងដែន តម្រូវការសោ Sources(2) CNBV: Ley del Mercado de Valores (consolidated to the reform of 14 November 2025) · checked 2026-10-13 CNBV: Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa (consolidated) · checked 2026-10-13 អ្នកត្រួតពិនិត្យ
អ្នកគ្រប់គ្រង គណៈកម្មាធិការជាតិធនាគារ និង មូលបត្រ (CNBV) · គេហទំព័រ ធនាគារ, ស្ថាប័នប្រាក់អេឡិចត្រូនិក, ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគ Banco de México (Banxico) · គេហទំព័រ ធនាគារ, ស្ថាប័នប្រាក់អេឡិចត្រូនិក, អ្នកផ្ដល់សេវាទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិត (VASPs) ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (SHCP) · គេហទំព័រ អ្នកផ្ដល់សេវាទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិត (VASPs) ចំនួនទឹកប្រាក់ដើមទុននៅប្រទេសម៉ិកស៊ិកត្រូវបានកំណត់ក្នុង Unidades de Inversión (UDIs) ។UDI គឺជាឯកតានៃគណនីដែលបានដាក់លិបិក្រមដោយការកើនឡើងតម្លៃប្រាក់ ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយ Banco de México ។It is not a currency.Amounts are stored in UDIs under the ISO code MXV, and no peso figure is given.សម្រាប់ធនាគារស្ថាប័ន fintech និងឈ្មួញកណ្តាល-អ្នកលក់, អប្បបរមាត្រូវតែត្រូវបានបង់ក្នុងដោយថ្ងៃអាជីវកម្មចុងក្រោយនៃឆ្នាំនីមួយៗនៅតម្លៃ UDI នៃ 31 ខែធ្នូនៃឆ្នាំមុន.Ley de Instituciones de Crédito និង Ley del Mercado de Valores មិនបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់សម្រាប់ CNBV ដើម្បីសម្រេចចិត្តលើការអនុញ្ញាតរបស់ធនាគារឬឈ្មួញកណ្តាល-អ្នកលក់ ដូច្នេះពេលវេលាទាំងនោះគឺគ្មានតម្លៃ។គ្មានថ្លៃសេវាស្នើសុំ CNBV ត្រូវបានបញ្ជាក់ពីប្រភពផ្លូវការ, ដូច្នេះវាលថ្លៃគឺទទេ.ទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិត: Ley Fintech អនុញ្ញាតឱ្យ Banco de México សម្រេចចិត្តថាតើទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិតដែលស្ថាប័ន fintech អាចប្រើបាន។ក្រោម Circular 4/2019 Banco de México អនុញ្ញាតឱ្យមានតែប្រតិបត្តិការខាងក្នុងប៉ុណ្ណោះមិនមែនសេវាកម្មអតិថិជនទេ។ក្នុងខែមិថុនា 2021 Banco de México, SHCP និង CNBV បានប្រកាសថាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្តល់ជូនប្រតិបត្តិការទ្រព្យសម្បត្តិនិម្មិតដល់សាធារណជនទេ។កំណែទម្រង់ខែកក្កដា 2025 AML បានផ្តល់ឱ្យ SHCP ដប់ពីរខែដើម្បីធ្វើឱ្យទាន់សម័យច្បាប់ទូទៅរបស់ខ្លួន;whether those rules have been published was not checked.Sociedades financieras populares, casas de cambio, transmisores de dinero, អ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិ, ការធានារ៉ាប់រងនិងអាជ្ញាប័ណ្ណលេងល្បែងក្រោម Ley Federal de Juegos y Sorteos មិនត្រូវបានគ្របដណ្តប់នៅក្នុងការពិនិត្យនេះទេ។
