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बैंकों, ई-पैसों के जारीकर्ताओं, भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों और आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं की निगरानी बैंको सेंटरल न्ग फिलिपिन्स (बीएसपी), सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) द्वारा सिक्योरिटी फर्मों और फिलीपींस मनोरंजन और गेमिंग कॉर्पोरेशन (PAGCOR) द्वारा गेमिंग द्वारा की जाती है।
रिस्क फ्लैगमानक
FATFसूचीबद्ध नहीं
EU AML उच्च जोखिम सूचीसूचीबद्ध नहीं
EU टैक्स सूचीसूचीबद्ध नहीं
लाइसेंस शासन7
मुद्रापीएचपी
S&P रेटिंगबीबीबी+
अगला चुनाव8 मई 2028
ग्रे- सूचीबद्ध FATF जून 2021 में और 21 फरवरी 2025 को हटा दिया गया; जून 2026 से अनुपस्थित FATF सूची; 10 जून 2025 के प्रतिनिधि नियम (ईयू) 2025/1184 द्वारा यूरोपीय संघ उच्च जोखिम तीसरे देश की सूची से हटा दिया गया (5 अगस्त 2025 को प्रभावी); यूरोपीय संघ कर सूची के अनुच्छेद I पर नहीं अद्यतन 17 फरवरी 2026. जाँचा7अक्टूबर 2026।
सरकार और राजनीति
सरकार
राष्ट्रपति गणराज्य
राष्ट्रपति
फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर · जून 2022 से
राष्ट्रपति
मार्टिन लूथर किंग (संयुक्त राज्य अमेरिका)
शासित पार्टियों
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन।
अंतिम चुनाव
मध्यावधि चुनाव (सीनेट और प्रतिनिधि सभा का आधा हिस्सा), 12 मई 2025
अगला चुनाव
राष्ट्रपति और आम चुनाव, 8 मई 2028
विधेयक
कांग्रेस: सीनेट (24 सीटें) और प्रतिनिधि सभा
कानूनी प्रणाली
नागरिक, सामान्य, इस्लामी (शरिया) और परंपरागत कानून की मिश्रित प्रणाली
एक तेजी से बढ़ती, उपभोग-आधारित अर्थव्यवस्था जो विदेशों से श्रमिकों की राशियों, व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात द्वारा समर्थित है, जिसमें मनीला के बैंकिंग क्षेत्र की निगरानी बैंको सेंटरल न्ग फिलिपिन्स द्वारा की जाती है।
बैंक
सार्वभौमिक या वाणिज्यिक बैंकिंग लाइसेंस
कम से कम पूंजीप्रकाशित नहीं
टाइमलाइनप्रकाशित नहीं
अधिकारबीएसपी के मौद्रिक बोर्ड
कानून
General Banking Law of 2000 (Republic Act No. 8791); BSP Manual of Regulations for Banks, Sec. 121 (minimum capitalization)
पासपोर्टिंग
नो पासपोर्टिंग
की आवश्यकताओं
बैंक निगम की मौद्रिक बोर्ड से मंजूरी और एसईसी पंजीकरण
एमओआरबी सेक्शन 121 के अंतर्गत बैंक श्रेणी द्वारा न्यूनतम पूंजीकरण (अंक यहां सत्यापित नहीं हैं)
BSP Circular No. 1105, Series of 2020 (Guidelines on the Establishment of Digital Banks), approved by Monetary Board Resolution No. 1536 of 26 November 2020
पासपोर्टिंग
नो पासपोर्टिंग
की आवश्यकताओं
डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंत-से-अंत प्रसंस्करित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने वाला अलग बैंक वर्गीकरण
सबूत कि भुगतान की गई पूंजी ऋणों से प्राप्त नहीं है
व्यवसाय योजना, जोखिम प्रबंधन और सूचना सुरक्षा ढांचा
बीएसपी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपने लेखों की एसईसी से मंजूरी के बाद डिजिटल बैंक के रूप में कार्य करना शुरू करेगा
BSP Circular No. 649, Series of 2009 (Guidelines Governing the Issuance of Electronic Money), as amended; Manual of Regulations for Non-Bank Financial Institutions
पासपोर्टिंग
नो पासपोर्टिंग
की आवश्यकताओं
गैर-बैंक ईएमआई को पूर्व बीएसपी प्राधिकरण की आवश्यकता होती है और गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों के रूप में निगरानी की जाती है।
विस्तृत आवश्यकताएं परिपत्र 649 में संशोधित हैं; स्कैन किया गया परिपत्र पाठ-चेक नहीं किया जा सकता है
आभासी संपत्ति सेवा प्रदाता (VASP) अधिकार का प्रमाणपत्र
कम से कम पूंजीयूएसडी 794k
टाइमलाइनप्रकाशित नहीं
अधिकारबीएसपी
आभासी संपत्तियों के सुरक्षित रखरखाव या प्रशासन की पेशकश करने वाले वीएएसपी के लिए न्यूनतम 50.0 मिलियन पीपीएफ की पूंजी का भुगतान; बिना सुरक्षित रखरखाव के वीएएसपी के लिए 10.0 मिलियन पीपीएफ
कानून
BSP Circular No. 1108, Series of 2021 (Guidelines for Virtual Asset Service Providers)
पासपोर्टिंग
नो पासपोर्टिंग
की आवश्यकताओं
बीएसपी से प्राधिकरण का प्रमाणपत्र VASP के रूप में कार्य करने से पहले
AML/CFT कार्यक्रम जिसमें आवश्यक उत्पन्नकर्ता और लाभार्थी जानकारी का प्रसारण शामिल है (यात्रा नियम)
साइबर खतरों के खिलाफ आभासी संपत्ति वालेट के लिए साइबर सुरक्षा ढांचा और सुरक्षा उपाय
फिलीपींस मनोरंजन और गेमिंग निगम (PAGCOR) · वेबसाइटऑनलाइन गेमिंग
FATF स्थिति हाल ही में बदल गई: फ़िलिपींस जून से 2021 तक 21 फरवरी 2025 तक बढ़ी निगरानी के तहत क्षेत्राधिकारों की FATF सूची पर था, जब FATF ने अपनी कार्रवाई योजना पूरी करने के बाद इसे हटा दिया; इसे फिर से सूचीबद्ध नहीं किया गया है (फरवरी 2026 या जून 2026 प्रकाशनों में उल्लेख नहीं किया गया है)। ओवरसीज गेमिंग: PAGCOR ने रद्द किए गए फिलिपिनो ओवरसीज गेमिंग ऑपरेटरों और सेवा प्रदाताओं की एक सूची प्रकाशित की (पृष्ठ तिथि 4 अगस्त 2026), जो सरकार के ओवरसीज गेमिंग पर प्रतिबंध को दर्शाता है; कार्यकारी आदेश पाठ खोला नहीं जा सका. कई आधिकारिक साइटों (SEC, Official Gazette, BSP के कुछ भाग) ने स्वचालित पहुंच से इनकार कर दिया और कुछ BSP परिपत्र स्कैन की गई छवियां हैं, इसलिए ये वस्तुएं शून्य हैं: श्रेणी द्वारा बैंक न्यूनतम पूंजीकरण, EMI पूंजी, OPS शुल्क, SEC ब्रोकर-डीलर पूंजी, क्रिप्टो-संपत्ति सेवा प्रदाताओं के लिए SEC नियम और नए डिजिटल बैंक और VASP लाइसेंस पर BSP सीमाओं की वर्तमान स्थिति। VASP के बड़े अक्षरों की तिथि 2021 से है और बाद में परिपत्र द्वारा बदली जा सकती है।
सामान्य जानकारी
फिलीपीन के बारे में
पृथ्वी की प्राकृतिक सीमाएँ. नक्शा संकेतात्मक है.
स्टेटस
सार्वभौमिक राज्य
कैपिटल
मनीला
सबसे बड़ा शहर
क्यूज़ोन सिटीphilippines. kgm
क्षेत्र
300,000 वर्ग किमी
आधिकारिक भाषाएं
फिलिपीनो, अंग्रेजी
टाइम ज़ोन
यूटीसी+08:00
मुख्य निर्यात
एकीकृत सर्किट तथा अर्धचालक
मशीन भागों
सोने
इनसुलेटेड तार
आईटी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेवाएं
मुख्य निर्यात भागीदार
चीन
संयुक्त राज्य अमेरिका
हांगकांग
जापान
जर्मनी
Sources for the country information(8)
देश की जानकारी9अक्टूबर 2026 को जाँची गई. लाइसेंसिंग डेटा7अक्टूबर 2026 को अद्यतन किया गया. केवल सूचना, कानूनी सलाह नहीं; आवश्यकताएँ बदलती हैं. नियमन सूचना.
