આ પાનું આપોઆપ અંગ્રેજી માંથી અનુવાદિત થયેલ છે અને અનુવાદક દ્દારા ચકાસાયેલ નથી. કાયદેસર અને નિયમિત શબ્દો ચોક્કસ હોઈ શકે છે. અંગ્રેજી આવૃત્તિ સત્તાવાર એક છે. આ પાનું અંગ્રેજી માં વાંચો
સલાહકાર સાથે વાત કરો

અધિકારક્ષેત્ર · યુરોપ (EU)

નેધરલેન્ડ્સ

નેધરલેન્ડ્સ યુરો-એરિયામાં મોટું બેંકિંગ અને ચૂકવણીનું બજાર છે, જેમાં મજબૂત ફિનટેક અને ચૂકવણી સંસ્થાઓનો ક્ષેત્ર આમસ્ટર્ડમમાં કેન્દ્રિત છે. ECB બેંકો માટે), જ્યારે એફએએમ વ્યવહાર, રોકાણ કંપનીઓ અને ક્રિપ્ટો-એસેટ સેવા પૂરી પાડનારાઓની દેખરેખ રાખે છે.

રિસ્ક ફ્લેગમૂળભૂત
FATFયાદી થયેલ નથી
EU AML ઉચ્ચ જોખમ યાદીયાદી થયેલ નથી
EU ટેક્સ યાદીયાદી થયેલ નથી
લાઇસન્સ વ્યવસ્થાઓ6
ચલણયુરો
S&P રેટિંગAAA
આગળની ચૂંટણી2030 સુધીમાં ચૂકવવાપાત્ર

નેધરલેન્ડ્સ FATF ગ્રે અથવા કાળી યાદીઓ પર નથી (19 જૂન, 2026 ની સંપૂર્ણ સભા); યુરોપિયન યુનિયનના સભ્ય દેશ તરીકે તે યુરોપિયન યુનિયનની ઉચ્ચ જોખમવાળી ત્રીજી-દેશની યાદી (ડેલિગેટેડ રેગ. 2016/1675, સંકલિત 29 જાન્યુઆરી, 2026) અને યુરોપિયન યુનિયનની કરવેરાની યાદી (જોડાણ I, સુધારેલ 17 ફેબ્રુઆરી, 2026)ના વિસ્તાર બહાર છે.7ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ ચકાસાયેલ.

સરકાર અને રાજકારણ

સરકાર
સંસદીય બંધારણીય રાજાશાહી
રાજા
વિલેમ-અલેક્ઝાન્ડર · એપ્રિલ 2013 થી
પ્રધાનમંત્રી
રોબ જેટેન (ડેમોક્રેટ્સ 66 (ડી66))
ગવર્નિંગ પાર્ટીઝ
ડેમોક્રેટ્સ 66 (ડી66), પીપલ્સ પાર્ટી ફોર ફ્રીડમ એન્ડ ડેમોક્રસી (વીવીડી), ક્રિશ્ચિયન ડેમોક્રેટિક અપીલ (સીડીએ)
લાસ્ટ ઇલેક્શન
સામાન્ય ચૂંટણી (હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સ), 29 ઓક્ટોબર 2025
આગળની ચૂંટણી
2030 સુધીમાં યોજાનારી સામાન્ય ચૂંટણી (પ્રતિનિધિમંડળનું સભ્યપદ), જેટ્ટેન 150 બેઠકોમાંથી 66 બેઠકો ધરાવતા અનામત કેબિનેટનું નેતૃત્વ કરે છે; હેગ સરકારનું કેન્દ્ર છે.
વિધાનસભા
સ્ટેટ્સ જનરલ: હાઉસ ઓફ રિપ્રેઝન્ટેટિવ્સ (150 બેઠકો) અને સેનેટ (75 બેઠકો)
કાયદાકીય સિસ્ટમ
ફ્રેન્ચ સિસ્ટમ પર આધારિત નાગરિક કાયદો

અર્થતંત્ર અને નાણાં

વસ્તી
18.1m (2025)
જીડીપી
યુએસ ડોલર 1.3ટન (2025)
વ્યક્તિ દીઠ જીડીપી
USD 73,833 (2025)
ચલણ
યુરો (EUR), યુરો (તરતી, ECB દ્દારા યુરોસિસ્ટમનો ભાગ તરીકે સંચાલિત)
સેન્ટ્રલ બેંક
નેધરલેન્ડ્સ બેંક (યુરોસિસ્ટમનો ભાગ) Name
ક્રેડિટ રેટિંગ
S&P AAA (સ્થિર) · Moody's Aaa (સ્થિર) · Fitch AAA (સ્થિર) (જાન્યુઆરી 2026 સુધી)

રોટરડેમ બંદરની આસપાસ મજબૂત હાઈ-ટેક, કૃષિ ખાદ્ય અને સેવા ક્ષેત્રો સાથે વેપાર અને લોજિસ્ટિક્સ હબ તરીકે વિકસિત આમસ્ટર્ડમ સિક્યોરિટીઝ ટ્રેડિંગ, પેન્શન ફંડ એસેટ્સ અને હોલ્ડિંગ કંપની માળખા માટેનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે.

બેંક

બેંકનો વ્યવસાય ચલાવવા માટેની લાઇસન્સ

ન્યૂનતમ મૂડીયુએસડી 5.6 મિલિયન
સમયરેખાડીએનબી: સત્તાવાર અરજીથી 26 અઠવાડિયાનો કાયદાકીય વિચારણાનો સમયગાળો; ફાઇલ અપૂરતી હોય તો વધુ સમય લાગી શકે છે
સત્તાધિકારECB, DNB દ્દારા સંભાળાયેલ કાર્યક્રમ સાથે

બેંક માટે5મિલિયન યુરો ઓછામાં ઓછા પોતાના ભંડોળ (બીપીઆર કલમ 48(1)(એ)); રોકાણ સેવાઓ મુખ્યત્વે પૂરી પાડતી બેંક માટે 2.5 મિલિયન યુરો (કલમ 48(1)(બી))

કાયદો
Wet op het financieel toezicht (Wft) art. 3:53 (minimum own funds); Besluit prudentiële regels Wft art. 48(1)(a); Regulation (EU) No 1024/2013 art. 14
ચાર્જ
ડીએનબી એકવારની કાર્યવાહી માટે નાણાકીય દેખરેખના ભંડોળ અંગેના નિયમોમાં (ફક્ત ડચમાં) નક્કી કરેલ એકવારની અરજી ફી ચાર્જ કરે છે; રકમ ડીએનબી પાના પર જણાવવામાં આવી નથી.
પાસવર્ડ
હા: બ્રાન્ચ અને સરહદ પારની સેવાઓ માટે CRD હેઠળ યુરોપિયન યુનિયન પાસવર્ડ (કલમ 33થી 39)
કી જરૂરિયાતો
  • નેધરલેન્ડમાં નોંધાયેલ ઓફિસ
  • સરકારી ફાઇલિંગ પહેલાં ડીએનબી સાથે અનૌપચારિક પ્રારંભિક તબક્કો (વ્યવસાય યોજના અને ડ્રાફ્ટ અરજી)
  • યોગ્ય અને યોગ્ય વ્યવસ્થાપન સંસ્થાઓ તથા યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા શેરધારકો
  • આવશ્યક મૂડી, શાસન અને જોખમ વ્યવસ્થાપનને ધ્યાનમાં રાખીને બિઝનેસ પ્લાન
Sources(7)
  1. DNB: Licence as a bank (overview) · checked 2026-10-07
  2. DNB: Bank licence application process (12 steps), 26-week statutory period · checked 2026-10-07
  3. DNB: Bank licence application fees · checked 2026-10-07
  4. wetten.overheid.nl: Besluit prudentiële regels Wft (BWBR0020420), art. 48 minimum own funds · checked 2026-10-07
  5. wetten.overheid.nl: Wet op het financieel toezicht (BWBR0020368), art. 3:53 · checked 2026-10-07
  6. ECB Banking Supervision: Authorisation (licensing) · checked 2026-10-07
  7. EUR-Lex: Directive 2013/36/EU (CRD), Art. 12 initial capital and Art. 15 decision deadline (consolidated) · checked 2026-10-07
ઇ-મને સંસ્થા

ઇલેક્ટ્રોનિક પૈસા સંસ્થાની સત્તા

ન્યૂનતમ મૂડીયુએસડી 392ક
સમયરેખાPSD2/EMD2 સંપૂર્ણ અરજીથી3મહિનાનો નિર્ણય સમયગાળો; DNB નોંધે છે કે જો જાણકારી અપૂરતી હોય તો તેને ત્રણ મહિનાથી વધુની જરૂર પડી શકે છે
સત્તાધિકારDNB

યુરો 350,000 ન્યૂનતમ પોતાનું ભંડોળ (બીપીઆર આર્ટ. 48(1)(n)); સરેરાશ બાકી રહેલા ઇ-પૈસાના ઓછામાં ઓછા 2 ટકાના ચાલુ સ્વભંડોળ (EMD2 આર્ટ. 5)

કાયદો
Wft (licensing requirement for issuing e-money) and art. 3:53; Bpr art. 48(1)(n)
ચાર્જ
ડીએનબી એકવારની કાર્યવાહી માટે નાણાકીય દેખરેખના ભંડોળ અંગેના નિયમોમાં (ફક્ત ડચમાં) નક્કી કરેલ એકવારની અરજી ફી ચાર્જ કરે છે; રકમ ડીએનબી પાના પર જણાવવામાં આવી નથી.
પાસવર્ડ
હા: EMD2/PSD2 હેઠળ બ્રાન્ચ, એજન્ટ, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અથવા સેવાઓની મફત પૂર્તિ દ્વારા યુરોપિયન પાસપોર્ટ
કી જરૂરિયાતો
  • DNB અરજી ફોર્મનો ઉપયોગ કરીને દસ પગલાંની DNB અરજી પ્રક્રિયા
  • નીતિ નિર્માતાઓને યોગ્ય અને યોગ્ય મૂલ્યાંકન
  • ઇ-મનિ માટે પ્રાપ્ત થયેલા નાણાંની સુરક્ષા
  • સાઉન્ડ અને નિયંત્રિત વ્યવસાયિક ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ અને AML/CFT માળખું
Sources(4)
  1. DNB: Authorisation as an electronic money institution (overview) · checked 2026-10-07
  2. DNB: EMI application process (10 steps) · checked 2026-10-07
  3. wetten.overheid.nl: Besluit prudentiële regels Wft (BWBR0020420), art. 48 minimum own funds · checked 2026-10-07
  4. EUR-Lex: Directive 2009/110/EC (EMD2), Art. 4 initial capital and Art. 5 own funds · checked 2026-10-07
ચૂકવણી સેવા પૂરી પાડનાર (PSP)

પેમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂશન લાઇસન્સ

ન્યૂનતમ મૂડી140ક
સમયરેખાPSD2 કલમ 12: સંપૂર્ણ અરજીના3મહિનાની અંદર નિર્ણય
સત્તાધિકારDNB

પેમેન્ટ સર્વિસ 1થી5માટે 125,000 યુરો; માત્ર ચુકવણી શરૂ કરવા માટે 50,000 યુરો; ફક્ત નાણાં પરત મોકલવા માટે 20,000 યુરો (બીપીઆરની કલમ 48(1)(જ)થી (લ))

કાયદો
Wft (licensing requirement for payment service providers, implementing PSD2) and art. 3:53; Bpr art. 48(1)(j) to (l)
ચાર્જ
ડીએનબી એકવારની કાર્યવાહી માટે નાણાકીય દેખરેખના ભંડોળ અંગેના નિયમોમાં (ફક્ત ડચમાં) નક્કી કરેલ એકવારની અરજી ફી ચાર્જ કરે છે; રકમ ડીએનબી પાના પર જણાવવામાં આવી નથી.
પાસવર્ડ
હા: PSD2 કલમ 28 હેઠળ યુરોપિયન સંઘનો પાસવર્ડ (બ્રાન્ચ, એજન્ટ અથવા સેવાઓની મુક્ત ઉપલબ્ધતા)
કી જરૂરિયાતો
  • ડીએનબી લાઇસન્સ બહાર પાડ્યા પછી જ કાર્યવાહી શરૂ કરી શકે છે અથવા તેને મુક્ત તરીકે નોંધણી કરે છે
  • DNB અરજી ફોર્મનો ઉપયોગ કરીને દસ પગલાંની DNB અરજી પ્રક્રિયા
  • યોગ્ય અને યોગ્ય નીતિ નિર્માતા અને ગ્રાહકોના નાણાંનું સંરક્ષણ
  • સીમિત પ્રવૃત્તિ માટે ઉપલબ્ધ મુક્તિ વ્યવસ્થા (ડીએનબી સાથે નોંધણી)
Sources(3)
  1. DNB: Licensing requirement for payment service providers (overview) · checked 2026-10-07
  2. wetten.overheid.nl: Besluit prudentiële regels Wft (BWBR0020420), art. 48 minimum own funds · checked 2026-10-07
  3. EUR-Lex: Directive (EU) 2015/2366 (PSD2), Art. 7 initial capital and Art. 12 decision deadline · checked 2026-10-07
વર્ચ્યુઅલ એસેટ સેવા પૂરુ પાડનાર (VASP)

Crypto-asset સેવા પૂરી પાડનાર (CASP) સત્તા MiCA ની અંદર

ન્યૂનતમ મૂડીUSD 56k
સમયરેખાMiCA કલમ 63: સંપૂર્ણતા ચકાસવા માટે 25 કાર્યકારી દિવસો, પછી સંપૂર્ણ અરજી પર નિર્ણય લેવા માટે 40 કાર્યકારી દિવસો (સૂચનાની વિનંતી માટે ઘડિયાળને સ્થગિત કરી શકાય છે)
સત્તાધિકારAFM

MiCA આર્ટિકલ 67 અને જોડાણ IV: 50,000 યુરો (વર્ગ 1: ઓર્ડરનું અમલીકરણ, મૂકવું, હસ્તાંતરણ સેવાઓ, પ્રાપ્તિ અને પરિવહન, સલાહ, પોર્ટફોલિયો વ્યવસ્થાપન), 125,000 યુરો (વર્ગ 2: કસ્ટડી અને વહીવટ ઉમેરે છે તથા ભંડોળ અથવા અન્ય ક્રિપ્ટો-સંપત્તિઓ માટે વિનિમય કરે છે), 150,000 યુરો (વર્ગ 3: ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મનું સંચાલન ઉમેરે છે); અથવા અગાઉના વર્ષની ચોખ્ખી ઓવરહેડનો એક ચતુર્થાંશ જો તે વધુ હોય.

કાયદો
Regulation (EU) 2023/1114 (MiCA), arts. 59 to 63
પાસવર્ડ
હા: MiCA સત્તાધિકરણ નોટિફિકેશન દ્વારા યુરોપિયન યુનિયન/ઇયુઈએમાં પાસપોર્ટ કરી શકાય છે (MiCA આર્ટ. 65)
કી જરૂરિયાતો
  • સભ્ય રાષ્ટ્રમાં નોંધાયેલું ઓફિસ જ્યાં ઓછામાં ઓછી સેવાઓનો ભાગ પૂરો પાડવામાં આવે છે, યુરોપિયન સંઘમાં અસરકારક વ્યવસ્થાપનનું સ્થાન અને ઓછામાં ઓછા એક ડિરેક્ટર યુરોપિયન સંઘમાં સ્થાયી (MiCA અનુચ્છેદ 59(2))
  • યોગ્ય અને યોગ્ય વ્યવસ્થાપન સંસ્થાઓ તથા યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા શેરધારકો
  • ક્લાયન્ટ ક્રિપ્ટો એસેટ્સ અને ભંડોળની સુરક્ષા અને વિભાજન, ફરિયાદોનું નિરાકરણ, હિતોના સંઘર્ષની નીતિ
  • AML/CFT ટ્રાન્સફર ઓફ ફંડ્સ રીગ્યુલેશન (યુરોપિયન યુનિયન) 2023/1113 મુસાફરી નિયમનું માળખું અને અનુકૂલન
  • AFM નિયંત્રકો CASP અન્ય નાણાકીય સંસ્થાઓમાંથી અરજી (કલમ 63) અને નોટિફિકેશન (કલમ 60); એએફએમ માઇકાર પગલાં-દર-પગલાંની યોજના અને ફોર્મ પ્રકાશિત કરે છે.
Sources(3)
  1. AFM: Crypto companies (MiCAR licensing and notifications) · checked 2026-10-07
  2. EUR-Lex: Regulation (EU) 2023/1114 (MiCA), Arts. 63, 67, 143 and Annex IV · checked 2026-10-07
  3. ESMA: List of grandfathering periods decided by Member States under Article 143(3) MiCA (version of May 2026) · checked 2026-10-07
રોકાણ કંપની

રોકાણ કંપની લાઇસન્સ (MiFID II)

ન્યૂનતમ મૂડીUSD 84k
સમયરેખાપ્રકાશિત થયેલ નથી
સત્તાધિકારએએફએમ (ડીએનબી દ્વારા સાવચેતીપૂર્ણ દેખરેખ)

બીપીઆર અધિનિયમ 48: પોતાના ખાતા પર વ્યવહાર ન કરતી અને ફક્ત મર્યાદિત સેવાઓ પૂરી પાડતી કંપનીઓ માટે 75,000 યુરો; અન્ય રોકાણ કંપનીઓ માટે 150,000 યુરો; પોતાના ખાતા પર વ્યવહાર કરવા અથવા કંપનીની પ્રતિબદ્ધતા સાથે અંડરરાઇટિંગ માટે 750,000 યુરો

કાયદો
Wft art. 2:96 and art. 3:53; Bpr art. 48(1)(f) to (i); Regulation (EU) 2019/2033 (IFR)
પાસવર્ડ
હા: MiFID II સેવાઓ અને શાખાઓ માટે પાસપોર્ટ (કલમ 34 અને 35)
કી જરૂરિયાતો
  • રોકાણ સેવાઓ પૂરી પાડતા પહેલા એએફએમ પાસેથી લાઇસન્સ
  • IFR હેઠળ ચાલુ રહેલા પોતાના ભંડોળ અને ચલણ
  • યોગ્ય અને યોગ્ય નીતિ નિર્માતા
  • ડબલ્યુએફટી હેઠળ વેપાર-વાણિજ્ય, પારદર્શકતા અને કાળજી લેવાની ફરજના નિયમનોનું પાલન
Sources(4)
  1. AFM: Investment firms · checked 2026-10-07
  2. wetten.overheid.nl: Besluit prudentiële regels Wft (BWBR0020420), art. 48 minimum own funds · checked 2026-10-07
  3. wetten.overheid.nl: Wet op het financieel toezicht (BWBR0020368), art. 3:53 · checked 2026-10-07
  4. EUR-Lex: Directive (EU) 2019/2034 (IFD), Art. 9 initial capital · checked 2026-10-07
ઓનલાઇન ગેમ ઓપરેટર

સંજોગની દૂરસ્થ રમતોનું આયોજન કરવાની લાઇસન્સ (કોઆ લાઇસન્સ)

ન્યૂનતમ મૂડીપ્રકાશિત થયેલ નથી
સમયરેખાKSA: સંપૂર્ણ અરજી માટે6મહિનાનો કાયદાકીય નિર્ણયનો સમયગાળો; અરજીકર્તાની માહિતી પૂરી પાડતી વખતે સ્થગિત
સત્તાધિકારબોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ
કાયદો
Wet op de kansspelen art. 31a (Remote Gambling Act / Wet Koa amendments) and arts. 31b to 31g
ચાર્જ
અરજી પ્રક્રિયા થાય તે પહેલાં ચૂકવવાપાત્ર અરજી ફી (લેગ્સ) (Wok art. 31e); રકમની ચકાસણી કરવામાં આવી નથી. KSA એ દરેક અરજીકર્તા પાસેથી 50,000 યુરોની નાણાકીય સુરક્ષા (zekerheidsstelling) ની પણ જરૂરિયાત છે (Beleidsregels vergunning Koa art. 8.1(4)).
પાસવર્ડ
ના: ડચ લાઇસન્સ રાષ્ટ્રીય છે; લાઇસન્સ ચોક્કસ સમયગાળા માટે આપવામાં આવે છે અને પરિવહન કરી શકાય તેમ નથી
કી જરૂરિયાતો
  • લાઇસન્સધારકનું રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ, કેન્દ્રીય વહીવટ અથવા મુખ્ય વ્યવસાયનું સ્થળ યુરોપિયન યુનિયન અથવા ઇએઈમાં હોવું જોઈએ (વોક આર્ટ. 31જી)
  • એનવી, બીવી અથવા એસઈનું કાયદેસર સ્વરૂપ (કલમ 31જી(2)) અને માલિકી અને અંતિમ લાભદાયક માલિક પર પારદર્શિતા
  • Cruks સ્વયં-અવગણના રજીસ્ટર અને નિયંત્રણ ડેટાબેઝ (CDB) સાથે જોડાણ
  • સ્વચ્છતાનું મૂલ્યાંકન અને પ્રમાણિત ગેમિંગ સિસ્ટમ
Sources(3)
  1. Kansspelautoriteit: Vergunning online kansspel aanbieden · checked 2026-10-07
  2. Kansspelautoriteit: Vraag en antwoord vergunning online kansspelen · checked 2026-10-07
  3. wetten.overheid.nl: Wet op de kansspelen (BWBR0002469), arts. 31a to 31g · checked 2026-10-07
સુપરવિઝર્સ

કોણ નિયંત્રિત કરે છે

  • De Nederlandsche Bank (DNB) · websiteબેંકો, ઇ-પૈસાની સંસ્થાઓ, ચૂકવણી સેવા પૂરી પાડનારાઓ
  • Autoriteit Financiële Markten (AFM) · websiteInvestment firms, Virtual asset service providers (VASPs)
  • યુરોપિયન સેન્ટ્રલ બેંક (એક જ નિયંત્રણ વ્યવસ્થા) (ECB) · વેબસાઇટબેન્કો
  • Netherlands Gambling Authority (KSA) · web siteOnline gaming

MiCA: નેધરલેન્ડ્સે વર્તમાન ક્રિપ્ટો સેવા પૂરી પાડનારાઓ માટે6મહિનાનો પરિવહન સમયગાળો લાગુ કર્યો હતો, જે 30 જૂન, 2025ના રોજ સમાપ્ત થયો હતો. ESMA ગ્રાન્ડફાધરિંગ સમયગાળાઓની યાદી; AFM પાનું ખૂલ્યું હતું તે તારીખ જણાવતું નહોતું. ઓનલાઇન ગેમિંગ લાઇસન્સ ઓપરેટરની વિરુદ્ધ કેસિનો રમતોને આવરી લે છે, પોકર જેવી પીયર-ટુ-પીયર કેસિનો રમતોને, રમતગમત બુકમેકિંગ અને ઘોડો રેસ બુકમેકિંગને. Koa લાઇસન્સની અવધિ બીજા કાયદા દ્વારા સુયોજિત કરવામાં આવે છે અને તેની ચકાસણી કરવામાં આવી નથી. DNB અને KSA અરજી ફી રકમોની ચકાસણી કરવામાં આવી નથી.

જનરલ ઇન્ફોર્મેશન

નેધરલેન્ડ્સ વિશે

ગ્લોબ પર નેધરલેન્ડ્સ
નેધરલેન્ડનો નકશો એમસ્ટર્ડમ
કુદરતી પૃથ્વીની સીમાઓ. નકશો સૂચક છે.
સ્થિતિ
સાર્વભૌમ રાજ્ય (નેધરલેન્ડના રાજાનું બંધારણીય દેશ) Name
રાજધાની
એમસ્ટર્ડમ
ક્ષેત્ર
41,543 km²
અધિકૃત ભાષાઓ
ડચ, પશ્ચિમ ફ્રિસિયન (ફ્રીઝલેન્ડમાં) Name
સમય વિસ્તાર
UTC+01:00 (ઉનાળામાં UTC+02:00); રાજધાની; કેરેબિયન નેધરલેન્ડ્સ UTC-04:00 વાપરે છે

મુખ્ય નિકાસ

  • રીફાઇન્ડ પેટ્રોલિયમ
  • vaccine
  • મશીનરી
  • કૃષિ પેટ્રોલિયમ
  • પ્રસારણ ઉપકરણો

મુખ્ય નિકાસ ભાગીદારો

  • જર્મની
  • બેલ્જિયમ
  • ફ્રાન્સ
  • ઇટાલી
  • યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સusa. kgm
Sources for the country information(8)

દેશની જાણકારી9ઓક્ટોબર 2026 પર ચકાસાયેલ છે. લાઇસન્સિંગ માહિતી7ઓક્ટોબર 2026 પર સુધારેલ છે. ફક્ત જાણકારી, કાયદાકીય સલાહ નથી; જરૂરિયાતો બદલાય છે. નિયમનકારી નોંધણી.

Sources for the licensing information(25)
  1. DNB: Licence as a bank (overview) · checked 2026-10-07
  2. DNB: Bank licence application process (12 steps), 26-week statutory period · checked 2026-10-07
  3. DNB: Bank licence application fees · checked 2026-10-07
  4. DNB: Licensing requirement for payment service providers (overview) · checked 2026-10-07
  5. DNB: Authorisation as an electronic money institution (overview) · checked 2026-10-07
  6. DNB: EMI application process (10 steps) · checked 2026-10-07
  7. wetten.overheid.nl: Besluit prudentiële regels Wft (BWBR0020420), art. 48 minimum own funds · checked 2026-10-07
  8. wetten.overheid.nl: Wet op het financieel toezicht (BWBR0020368), art. 3:53 · checked 2026-10-07
  9. AFM: Crypto companies (MiCAR licensing and notifications) · checked 2026-10-07
  10. AFM: Investment firms · checked 2026-10-07
  11. Kansspelautoriteit: Vergunning online kansspel aanbieden · checked 2026-10-07
  12. Kansspelautoriteit: Vraag en antwoord vergunning online kansspelen · checked 2026-10-07
  13. wetten.overheid.nl: Wet op de kansspelen (BWBR0002469), arts. 31a to 31g · checked 2026-10-07
  14. ECB Banking Supervision: Authorisation (licensing) · checked 2026-10-07
  15. EUR-Lex: Directive 2013/36/EU (CRD), Art. 12 initial capital and Art. 15 decision deadline (consolidated) · checked 2026-10-07
  16. EUR-Lex: Directive 2009/110/EC (EMD2), Art. 4 initial capital and Art. 5 own funds · checked 2026-10-07
  17. EUR-Lex: Directive (EU) 2015/2366 (PSD2), Art. 7 initial capital and Art. 12 decision deadline · checked 2026-10-07
  18. EUR-Lex: Regulation (EU) 2023/1114 (MiCA), Arts. 63, 67, 143 and Annex IV · checked 2026-10-07
  19. EUR-Lex: Directive (EU) 2019/2034 (IFD), Art. 9 initial capital · checked 2026-10-07
  20. ESMA: List of grandfathering periods decided by Member States under Article 143(3) MiCA (version of May 2026) · checked 2026-10-07
  21. FATF: Jurisdictions under Increased Monitoring, 19 June 2026 (FATF site blocks automated access; content confirmed via official government notices below) · checked 2026-10-07
  22. Insurance Commission of The Bahamas: notice reproducing FATF Public Statement of 19 June 2026 on Jurisdictions under Increased Monitoring · checked 2026-10-07
  23. New Zealand Department of Internal Affairs: FATF jurisdictions under increased monitoring and call for action, June 2026 · checked 2026-10-07
  24. EUR-Lex: Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675, consolidated version of 29 January 2026 · checked 2026-10-07
  25. European Commission Representation in Luxembourg: EU updates its list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes (17 February 2026) · checked 2026-10-07