ඔයාගෙ ආයතනය විකුණන්න, සද්ද නැතුව.

ෆයිල් සූදානම්

මිලදී ගන්නන් සහ නියාමකයින් සඳහා ඉල්ලා ඇත කුමක්ද.

අයදුම්පත අත්සන් කිරීමට පෙර මාස තුනක් ඇතුළත සියලුම ලියකියවිලි සහතික කර ඇත. අපි සියලුම අවස්ථාවලදී නියාමකයින් සම්බන්ධ කර ගනිමු.

1. 01විකිණීමේ අයදුම්පත අත්සන් කර ඇති අතර, කළමනාකරුවන් පිළිබඳ මූලික අවධානය යොමු කර ඇත.
2. 02බලපත්‍ර, ආයතනික ලියකියවිලි සහ වත්මන් හිමිකාරීත්වය
3. 03එක් එක් ප් රධාන කොටස් හිමියා සඳහා ලිපිනය සහ ඡායාරූප හැඳුනුම්පත සාක්ෂි දෙකක්
4. 04ප් රධාන කොටස් හිමියන්, මණ්ඩලය, ජ් යෙෂ්ඨ කළමනාකරණය සහ ප්රධාන කාර්ය මණ්ඩලයේ CV
5. 05පාර්ශ්විකයින් සහ අධ් යක්ෂවරුන් පිළිබඳ මෑත කාලීන පසුබිම් පරීක්ෂණ
6. 06බිග් ෆෝර් සමාගමක් හෝ BDO විසින් විගණනය කරන ලද මූල් ය ප් රකාශන (හෝ වත්මන් විගණකයා කුඩා නම් විශේෂ විගණනයක්)
7. 07 වත්මන් ප් රාග්ධන තත්වය, ප් රධාන තැන්පතු ප්රකාශ සහ සාක්ෂි සමඟ
8. 08පසුගිය මාස 18 ක නියාමන අයදුම්පත්
9. 09 ආයතනය අධීක්ෂණය කරන සෑම නියාමකයෙකුගේම සම්බන්ධතා විස්තර
10. 10අධීක්ෂණය නොකරන විදේශීය අධිකරණ බල ප් රදේශවල පවත්වාගෙන යන බැඳුම්කර සහ වත්කම්
11. 11AML/CFT රාමුව සහ නවතම අනුකූලතා වාර්තාව
12. 12තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධති, අභ්යන්තර සහ ප්රධාන ගිවිසුම්
13. 13SWIFT සහ බැංකු-සමාගම ලියාපදිංචිය විස්තර
14. 14සම්බන්ධක, ව් යාපෘති සහ ගෙවීම් පද්ධති සාමාජිකත්වයන්
15. 15මුල් ඉදිරිපත් කිරීම සහ ව් යාපාරික සැලැස්ම
16. 16NDA සහ කොමිෂන් ගිවිසුම අනුමත කිරීම
17. 17අලෙවිය සඳහා හේතු සහ ඔබට අවශ්ය වේලාව