આ પાનું આપોઆપ અંગ્રેજી માંથી અનુવાદિત થયેલ છે અને અનુવાદક દ્દારા ચકાસાયેલ નથી. કાયદેસર અને નિયમિત શબ્દો ચોક્કસ હોઈ શકે છે. અંગ્રેજી આવૃત્તિ સત્તાવાર એક છે. આ પાનું અંગ્રેજી માં વાંચો
સલાહકાર સાથે વાત કરો

અધિકારક્ષેત્ર · યુરોપ (EU)

ઇટાલી

બેન્કા ડી’ઇટાલીયા બેંકો, ચૂકવણી અને ઇ-પૈસાની સંસ્થાઓની દેખરેખ રાખે છે, કોન્સોબ રોકાણ કંપનીઓ અને ક્રિપ્ટો-એસેટ સેવા પૂરી પાડનારાઓની દેખરેખ રાખે છે અને ઓનલાઇન ગેમિંગ એડીએમ દ્વારા વ્યવસ્થિત કરવામાં આવતા રાજ્ય મંજૂરી મોડેલ હેઠળ ચાલે છે.

રિસ્ક ફ્લેગમૂળભૂત
FATFયાદી થયેલ નથી
EU AML ઉચ્ચ જોખમ યાદીયાદી થયેલ નથી
EU ટેક્સ યાદીયાદી થયેલ નથી
લાઇસન્સ વ્યવસ્થાઓ6
ચલણયુરો
S&P રેટિંગBBB+
આગળની ચૂંટણી2027 સુધીમાં

ઇટાલી FATF ગ્રે અથવા કાળી યાદીઓ પર નથી (19 જૂન, 2026 ની સંપૂર્ણ સભા); યુરોપિયન યુનિયનના સભ્ય દેશ તરીકે તે યુરોપિયન યુનિયનની ઉચ્ચ જોખમવાળી ત્રીજી-દેશની યાદી (ડેલિગેટેડ રેગ. 2016/1675, 29 જાન્યુઆરી, 2026 ને સંકલિત) અને યુરોપિયન યુનિયનની કરવેરાની યાદી (જોડાણ I, 17 ફેબ્રુઆરી, 2026 ને સુધારેલ)ના વિસ્તારથી બહાર છે.7ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ ચકાસાયેલ.

સરકાર અને રાજકારણ

સરકાર
સંસદીય ગણતંત્ર
પ્રજાસત્તાકના રાષ્ટ્રપતિ
સર્જીયો મટારેલા · ફેબ્રુઆરી 2015થી
મંત્રીમંડળના અધ્યક્ષ (પ્રધાનમંત્રી)
જ્યોર્જિયા મેલોની (ઇટાલીના ભાઈઓ (FdI))
ગવર્નિંગ પાર્ટીઝ
ઇટાલીના ભાઈઓ (FdI), લીગ (Lega), ફોર્ઝા ઇટાલીઆ (FI), યુએસ મોડરેટ્સ (Noi Moderati)
લાસ્ટ ઇલેક્શન
સામાન્ય (સભાન), 25 સપ્ટેમ્બર, 2022
આગળની ચૂંટણી
સામાન્ય (સભાનીય), 2027 સુધીમાં આવશ્યક છે. વર્ષ 2026ના મધ્યમાં અહેવાલોએ જણાવ્યું હતું કે, વર્ષ 2027ના પ્રારંભિક વોટિંગ પર વિચાર કરવામાં આવી રહ્યો હતો
વિધાનસભા
સંસદ: ધારાસભ્યોની સભા (400 બેઠકો) અને પ્રજાસત્તાકની સેનેટ (200 ચૂંટાયેલી બેઠકો તથા આજીવન સભ્યપદ)
કાયદાકીય સિસ્ટમ
નાગરિક કાયદા વ્યવસ્થા; બંધારણીય અદાલતે કાયદાની સમીક્ષા કરી

અર્થતંત્ર અને નાણાં

વસ્તી
58.9m (2025)
જીડીપી
યુએસ ડોલર 2.6ટન (2025)
વ્યક્તિ દીઠ જીડીપી
USD 43,270 (2025)
ચલણ
યુરો (EUR), યુરો
સેન્ટ્રલ બેંક
બેન્કા ડી ઇટાલી (યુરોસિસ્ટમનો ભાગ)
ક્રેડિટ રેટિંગ
S&P BBB+ (સકારાત્મક) · Moody's Baa2 (સ્થિર) · Fitch BBB+ (સ્થિર) (સપ્ટેમ્બર 2026 સુધી)

યુરોઝોનનું ત્રીજું સૌથી મોટું અર્થતંત્ર છે, જે ઉદ્યોગિક ઉત્તરમાં ઉત્પાદન, લક્ઝરી ચીજો, પ્રવાસન અને મિલાનમાં કેન્દ્રિત મોટા બેંકિંગ ક્ષેત્ર દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે અને જીડીપીના લગભગ 136 થી 138 ટકાના જાહેર દેવાં દ્વારા પ્રતિબંધિત છે.

બેંક

બેંકિંગ લાઇસન્સ

ન્યૂનતમ મૂડીયુએસડી 11.2 મિલિયન
સમયરેખાECB અરજી પ્રાપ્ત થયાના 180 દિવસની અંદર અંતિમ નિર્ણય (સસ્પેન્શનને આધિન) અને કોઈપણ કિસ્સામાં 12 મહિનાની અંદર
સત્તાધિકારECB બેન્કા ડી'ઇટાલીયાની ભલામણ પર

પબ્લિક લિમિટેડ કંપનીઓ, ‘પોપ્યુલારી’ બેંકો અને મ્યુચ્યુઅલ લોન ગેરંટી બેંકોના સ્વરૂપમાં બેંકો માટે 10 મિલિયન યુરો; સહકારી ક્રેડિટ બેંકો માટે5મિલિયન યુરો

કાયદો
Legislative Decree 385/1993 (Consolidated Law on Banking, TUB), art. 14; Banca d'Italia Regulation of 10 August 2021; Regulation (EU) No 1024/2013 (SSM)
પાસવર્ડ
હા: બ્રાન્ચ અને સરહદ પારની સેવાઓ માટે CRD હેઠળ યુરોપિયન યુનિયન પાસવર્ડ (કલમ 33થી 39)
કી જરૂરિયાતો
  • પબ્લિક લિમિટેડ કંપની અથવા સહકારી કંપનીનું કાયદેસર સ્વરૂપ
  • રજીસ્ટર્ડ ઓફિસ અને મુખ્યાલય ઇટાલીમાં
  • યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા શેરહોલ્ડરો અને યોગ્ય મેનેજમેન્ટ બોડી; કોઈ નજીકના સંબંધો નિયંત્રણમાં અવરોધરૂપ નથી.
  • પ્રારંભિક વ્યવસાય યોજના મૂડી સ્થિરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, સંગઠનના અધિનિયમો, સંસ્થાકીય અહેવાલ અને પગાર નીતિઓ પર કેન્દ્રિત છે.
  • લાઇસન્સ મેળવ્યા પછી ઇટાલિયન ડિપોઝિટ ગેરેંટી યોજના (યુબી આર્ટિકલ 96) અને એડીઆર સિસ્ટમ (યુબી આર્ટિકલ 128-બીસ)ની સભ્યતા
Sources(3)
  1. Banca d'Italia: Market access, banks (licensing requirements and procedure) · checked 2026-10-07
  2. ECB Banking Supervision: Authorisation (licensing) · checked 2026-10-07
  3. EUR-Lex: Directive 2013/36/EU (CRD), Art. 12 initial capital and Art. 15 decision deadline (consolidated) · checked 2026-10-07
ઇ-મને સંસ્થા

ઇલેક્ટ્રોનિક પૈસા સંસ્થા (IMEL) સત્તા

ન્યૂનતમ મૂડીયુએસડી 392ક
સમયરેખાPSD2 આર્ટિકલ. 12 (EMD2 મારફતે ઇએમઆઇ પર લાગુ પડે છે): સંપૂર્ણ અરજીના3મહિનાની અંદર નિર્ણય; બેન્કા ડી'ઇટાલીની પોતાની પ્રક્રિયાગત મુદતની ચકાસણી કરવામાં આવી ન હતી
સત્તાધિકારબેન્કા ડી ઇટાલી

યુરો 350,000 પ્રારંભિક મૂડી; સરેરાશ બાકી રહેલા ઇ-પૈસાના ઓછામાં ઓછા 2 ટકાના ચાલુ સ્વભંડોળ (EMD2 આર્ટ. 5)

કાયદો
Consolidated Law on Banking (TUB), Title on electronic money institutions; register under TUB art. 114-quater
પાસવર્ડ
હા: EMD2/PSD2 હેઠળ બ્રાન્ચ, એજન્ટ, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર અથવા સેવાઓની મફત પૂર્તિ દ્વારા યુરોપિયન પાસપોર્ટ
કી જરૂરિયાતો
  • યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા શેરહોલ્ડરો અને યોગ્ય વ્યવસ્થાપન સંસ્થા
  • આપણી લાઇસન્સિંગ પ્રક્રિયાઓ હેઠળ બેન્કા ડી'ઈટાલીયાને અરજી રજૂ કરી
  • હાઇબ્રિડ ઇએમઆઇએ સમર્પિત મૂડી ભંડોળ મારફતે ઈ-મને અને ચૂકવણી સેવાઓ ચલાવવી પડશે.
  • એડીઆર સિસ્ટમની સભ્યતા (ટીયુબી કલમ 128-બીસ)
Sources(3)
  1. Banca d'Italia: Market access, electronic money institutions · checked 2026-10-07
  2. EUR-Lex: Directive 2009/110/EC (EMD2), Art. 4 initial capital and Art. 5 own funds · checked 2026-10-07
  3. EUR-Lex: Directive (EU) 2015/2366 (PSD2), Art. 7 initial capital and Art. 12 decision deadline · checked 2026-10-07
ચૂકવણી સેવા પૂરી પાડનાર (PSP)

ચૂકવણી સંસ્થાની સત્તા

ન્યૂનતમ મૂડી140ક
સમયરેખાPSD2 કલમ 12: સંપૂર્ણ અરજીના3મહિનાની અંદર નિર્ણય
સત્તાધિકારબેન્કા ડી ઇટાલી

ચૂકવણી સેવાઓ 1થી5માટે EUR 125,000; ચુકવણી શરૂ કરવા માટે EUR 50,000; ફક્ત નાણાં મોકલવા માટે EUR 20,000

કાયદો
Consolidated Law on Banking (TUB), art. 1(2)(h-septies.1) payment services; register under TUB art. 114-septies
પાસવર્ડ
હા: PSD2 કલમ 28 હેઠળ યુરોપિયન સંઘનો પાસવર્ડ (બ્રાન્ચ, એજન્ટ અથવા સેવાઓની મુક્ત ઉપલબ્ધતા)
કી જરૂરિયાતો
  • યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા શેરહોલ્ડરો અને યોગ્ય વ્યવસ્થાપન સંસ્થા
  • હાઇબ્રિડ સંસ્થાઓ માટે સમર્પિત મૂડી ભંડોળ મારફતે ચૂકવણી સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે.
  • પેમેન્ટ ઇન્ટિગ્રેશન સેવાઓ માટે વ્યાવસાયિક ઈન્શ્યોરન્સ અથવા સરખામણી ગેરેંટી
  • એડીઆર સિસ્ટમની સભ્યતા (ટીયુબી કલમ 128-બીસ)
Sources(2)
  1. Banca d'Italia: Market access, payment institutions · checked 2026-10-07
  2. EUR-Lex: Directive (EU) 2015/2366 (PSD2), Art. 7 initial capital and Art. 12 decision deadline · checked 2026-10-07
વર્ચ્યુઅલ એસેટ સેવા પૂરુ પાડનાર (VASP)

Crypto-asset સેવા પૂરી પાડનાર (CASP) સત્તા MiCA ની અંદર

ન્યૂનતમ મૂડીUSD 56k
સમયરેખા25 કાર્યકારી દિવસોમાં સંપૂર્ણતા ચકાસણી, ત્યારબાદ સંપૂર્ણ અરજીના 40 કાર્યકારી દિવસોમાં નિર્ણય (સૂચનાની વિનંતી માટે 20 કાર્યકારી દિવસો સુધી સ્થગિત); વધુ5કાર્યકારી દિવસોની અંદર નિર્ણયની નોંધણી
સત્તાધિકારકોન્સોબ બેન્કા ડી’ઇટાલીયા (વિશિષ્ટ કેએસપી) સાથે ચર્ચા કરીને; બેન્કા ડી’ઇટાલીયા ઇએમઆઈ અને ચૂકવણી સંસ્થાઓ માટે કોન્સોબ સાથે ચર્ચા કરીને

MiCA આર્ટિકલ 67 અને જોડાણ IV: 50,000 યુરો (વર્ગ 1: ઓર્ડરનું અમલીકરણ, મૂકવું, હસ્તાંતરણ સેવાઓ, પ્રાપ્તિ અને પરિવહન, સલાહ, પોર્ટફોલિયો વ્યવસ્થાપન), 125,000 યુરો (વર્ગ 2: કસ્ટડી અને વહીવટ ઉમેરે છે તથા ભંડોળ અથવા અન્ય ક્રિપ્ટો-સંપત્તિઓ માટે વિનિમય કરે છે), 150,000 યુરો (વર્ગ 3: ટ્રેડિંગ પ્લેટફોર્મનું સંચાલન ઉમેરે છે); અથવા અગાઉના વર્ષની ચોખ્ખી ઓવરહેડનો એક ચતુર્થાંશ જો તે વધુ હોય.

કાયદો
Regulation (EU) 2023/1114 (MiCA), arts. 59 to 63; Legislative Decree 129/2024
પાસવર્ડ
હા: MiCA સત્તાધિકરણ નોટિફિકેશન દ્વારા યુરોપિયન યુનિયન/ઇયુઈએમાં પાસપોર્ટ કરી શકાય છે (MiCA આર્ટ. 65)
કી જરૂરિયાતો
  • સભ્ય રાષ્ટ્રમાં નોંધાયેલું ઓફિસ જ્યાં ઓછામાં ઓછી સેવાઓનો ભાગ પૂરો પાડવામાં આવે છે, યુરોપિયન સંઘમાં અસરકારક વ્યવસ્થાપનનું સ્થાન અને ઓછામાં ઓછા એક ડિરેક્ટર યુરોપિયન સંઘમાં સ્થાયી (MiCA અનુચ્છેદ 59(2))
  • યોગ્ય અને યોગ્ય વ્યવસ્થાપન સંસ્થાઓ તથા યોગ્ય લાયકાત ધરાવતા શેરધારકો
  • ક્લાયન્ટ ક્રિપ્ટો એસેટ્સ અને ભંડોળની સુરક્ષા અને વિભાજન, ફરિયાદોનું નિરાકરણ, હિતોના સંઘર્ષની નીતિ
  • AML/CFT ટ્રાન્સફર ઓફ ફંડ્સ રીગ્યુલેશન (યુરોપિયન યુનિયન) 2023/1113 મુસાફરી નિયમનું માળખું અને અનુકૂલન
  • અનુયાયીઓ અને સૂચનાઓ પ્રમાણિત ઇમેઇલ (PEC) વડે ફાઇલ કરેલ છે; પ્રક્રિયાઓ સત્તાની 12 મહિનાની અંદર શરૂ થવી જોઈએ
Sources(5)
  1. Banca d'Italia: Market access, crypto-asset service providers (CASPs) · checked 2026-10-07
  2. Banca d'Italia and CONSOB joint press release, 30 June 2026: the MiCA transitional period comes to an end, 9 authorised entities in Italy · checked 2026-10-07
  3. Banca d'Italia: Notice on the extension of the national transitional period for MiCAR compliance (July 2025) · checked 2026-10-07
  4. EUR-Lex: Regulation (EU) 2023/1114 (MiCA), Arts. 63, 67, 143 and Annex IV · checked 2026-10-07
  5. ESMA: List of grandfathering periods decided by Member States under Article 143(3) MiCA (version of May 2026) · checked 2026-10-07
રોકાણ કંપની

રોકાણ કંપની (SIM) સત્તાધિકરણ (MiFID II)

ન્યૂનતમ મૂડીUSD 84k
સમયરેખાકોન્સોબ સંપૂર્ણ અરજીના6મહિનાની અંદર નિર્ણય લે છે (ટીયુએફ કલમ 19(1))
સત્તાધિકારબેન્કા ડી'ઇટાલીયાની સલાહ લીધા પછી CONSOB

IFD આર્ટિકલ 9: 75,000 યુરો (પ્રાપ્ત અને પરિવહન, અમલીકરણ, પોર્ટફોલિયો વ્યવસ્થાપન, સલાહ, કોઈ ક્લાયન્ટના પૈસા અથવા સુરક્ષા વગર સ્થાપિત કરવું), 150,000 યુરો (બીજી કંપનીઓ), 750,000 યુરો (પોતાના ખાતામાં વેપાર કરવો અથવા ચોક્કસ પ્રતિબદ્ધતાના આધારે અંડરરાઇટિંગ)

કાયદો
Legislative Decree 58/1998 (Consolidated Law on Finance, TUF), art. 19; Regulation (EU) 2019/2033 (IFR)
પાસવર્ડ
હા: MiFID II સેવાઓ અને શાખાઓ માટે પાસપોર્ટ (કલમ 34 અને 35)
કી જરૂરિયાતો
  • શરતો દ્વારા સુયોજિત MiFID II ટેકનિકલ માપદંડો (ટીયુએફ કલમ 19(1))
  • જો એક વર્ષની અંદર પ્રવૃત્તિ શરૂ ન થાય તો પરવાનગી રદ થઈ જાય છે (ટીયુએફ કલમ 19(3-બી))
  • અધિકૃતતાની શરતો માટે સંબંધિત ફેરફારો CONSOB અને Banca d'Italiaને જાણ કરવી પડશે
  • રોકાણકાર વળતર યોજનાની સભ્યતા (ટીયુએફની કલમ 59)
Sources(2)
  1. Normattiva: Legislative Decree 58/1998 (TUF), art. 19 authorisation of SIMs · checked 2026-10-07
  2. EUR-Lex: Directive (EU) 2019/2034 (IFD), Art. 9 initial capital · checked 2026-10-07
ઓનલાઇન ગેમ ઓપરેટર

દૂરસ્થ ગેમિંગ પરવાનગી

ન્યૂનતમ મૂડીપ્રકાશિત થયેલ નથી
સમયરેખાપ્રકાશિત થયેલ નથી
સત્તાધિકારજાહેર ટેન્ડર પછી એજન્સીઆ ડેલે ડોગને એડી મોનોપોલી (એડીએમ)
કાયદો
Legislative Decree 41/2024, art. 6
ચાર્જ
એકવાર ફી7મિલિયન યુરો પ્રતિ મંજૂરી (અવોર્ડ પર4મિલિયન યુરો અને સેવાની શરૂઆતમાં3મિલિયન યુરો); મહત્તમ પાંચ મંજૂરીઓ પ્રતિ કોર્પોરેટ જૂથ
પાસવર્ડ
જુગાર માટે કોઈ યુરોપિયન પાસપોર્ટ નથી: ઇટાલીમાં દૂરસ્થ ગેમિંગ એડીએમની મંજૂરી જરૂરી છે
કી જરૂરિયાતો
  • ઈઇએસ રાજ્યમાં નોંધાયેલા ઓફિસ સાથેની મૂડી કંપની
  • છેલ્લાં બે બંધ નાણાકીય વર્ષો દરમિયાન ઓછામાં ઓછી3મિલિયન યુરોની કુલ આવક ધરાવતા EEA રાજ્યમાં ગેમિંગનો અનુભવ
  • ટેન્ડરમાં વ્યાખ્યાયિત એડીએમની તરફેણમાં ગેરંટી
  • મંજૂરી મહત્તમ નવ વર્ષ સુધી ચાલે છે અને તેને પુનઃપ્રાપ્ત કરી શકાતી નથી.
Sources(2)
  1. Normattiva: Legislative Decree 41/2024 on the reorganisation of remote gaming, art. 6 · checked 2026-10-07
  2. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: Gioco a distanza (remote gaming) and list of authorised concessionaires · checked 2026-10-07
સુપરવિઝર્સ

કોણ નિયંત્રિત કરે છે

  • Banca d'Italia (BdI) · websiteબેંકો, ઇ-મની સંસ્થાઓ, ચૂકવણી સેવા પૂરી પાડનારાઓ, વર્ચ્યુઅલ એસેટ સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ (VASPs)
  • Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) · websiteInvestment firms, Virtual asset service providers (VASPs)
  • યુરોપિયન સેન્ટ્રલ બેંક (એક જ નિયંત્રણ વ્યવસ્થા) (ECB) · વેબસાઇટબેન્કો
  • Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) · websiteOnline gaming

MiCA: ઇટાલીએ 18-મહિનાનો પરિવહન સમયગાળો જાહેર કર્યો; ઇટાલિયન AML રજીસ્ટરમાં નોંધાયેલા VASPs એ લાભ મેળવવા માટે 30 ડિસેમ્બર, 2025 સુધી MiCA સત્તાધિકાર માટે અરજી કરવી પડી હતી, અને પરિવહન સમયગાળો 1 જુલાઈ, 2026 ના રોજ સમાપ્ત થયો હતો (Banca d'Italia અને CONSOB સંયુક્ત પ્રેસ રિલીઝ 30 જૂન, 2026, જે CONSOB દ્વારા સત્તાવાર 8 CASPs નો અહેવાલ આપે છે). બેંકિંગ: Banca d'Italia એ જોડાણ સ્ટોક બેન્કો માટે EUR 10 મિલિયનની રાષ્ટ્રીય પ્રારંભિક મૂડી નક્કી કરે છે, EU ફ્લોરને બમણું કરે છે. CONSOB ની વેબસાઇટ સ્વચાલિત પ્રવેશને બ્લોક કરે છે, તેથી રોકાણ કંપની પ્રવેશ Normattiva પર TUF લખાણ પર આધાર રાખે છે અને IFD; SIM લાઇસન્સ માટે અરજી ફી ચકાસવામાં આવી નથી.

જનરલ ઇન્ફોર્મેશન

ઇટાલી વિશે

ગ્લોબ પર ઇટાલી
ઇટાલીનો નકશો રોમ
કુદરતી પૃથ્વીની સીમાઓ. નકશો સૂચક છે.
સ્થિતિ
સ્વતંત્ર રાજ્ય
રાજધાની
રોમ
ક્ષેત્ર
301,340 km²
અધિકૃત ભાષાઓ
ઇટાલિયન
સમય વિસ્તાર
UTC+01:00 (ઉનાળામાં UTC+02:00)

મુખ્ય નિકાસ

  • પેકેજ કરેલ દવા
  • કપડાં
  • કારો
  • રીફાઇન્ડ પેટ્રોલિયમ
  • વાહન ભાગો અને સહાયક સાધનો
  • પ્રવાસન

મુખ્ય નિકાસ ભાગીદારો

  • જર્મની
  • યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સusa. kgm
  • ફ્રાન્સ
  • સ્પેન
  • યુનાઇટેડ કિંગડમ
Sources for the country information(9)

દેશની જાણકારી9ઓક્ટોબર 2026 પર ચકાસાયેલ છે. લાઇસન્સિંગ માહિતી7ઓક્ટોબર 2026 પર સુધારેલ છે. ફક્ત જાણકારી, કાયદાકીય સલાહ નથી; જરૂરિયાતો બદલાય છે. નિયમનકારી નોંધણી.

Sources for the licensing information(21)
  1. Banca d'Italia: Market access, banks (licensing requirements and procedure) · checked 2026-10-07
  2. Banca d'Italia: Market access, electronic money institutions · checked 2026-10-07
  3. Banca d'Italia: Market access, payment institutions · checked 2026-10-07
  4. Banca d'Italia: Market access, crypto-asset service providers (CASPs) · checked 2026-10-07
  5. Banca d'Italia and CONSOB joint press release, 30 June 2026: the MiCA transitional period comes to an end, 9 authorised entities in Italy · checked 2026-10-07
  6. Banca d'Italia: Notice on the extension of the national transitional period for MiCAR compliance (July 2025) · checked 2026-10-07
  7. Normattiva: Legislative Decree 58/1998 (TUF), art. 19 authorisation of SIMs · checked 2026-10-07
  8. Normattiva: Legislative Decree 41/2024 on the reorganisation of remote gaming, art. 6 · checked 2026-10-07
  9. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: Gioco a distanza (remote gaming) and list of authorised concessionaires · checked 2026-10-07
  10. ECB Banking Supervision: Authorisation (licensing) · checked 2026-10-07
  11. EUR-Lex: Directive 2013/36/EU (CRD), Art. 12 initial capital and Art. 15 decision deadline (consolidated) · checked 2026-10-07
  12. EUR-Lex: Directive 2009/110/EC (EMD2), Art. 4 initial capital and Art. 5 own funds · checked 2026-10-07
  13. EUR-Lex: Directive (EU) 2015/2366 (PSD2), Art. 7 initial capital and Art. 12 decision deadline · checked 2026-10-07
  14. EUR-Lex: Regulation (EU) 2023/1114 (MiCA), Arts. 63, 67, 143 and Annex IV · checked 2026-10-07
  15. EUR-Lex: Directive (EU) 2019/2034 (IFD), Art. 9 initial capital · checked 2026-10-07
  16. ESMA: List of grandfathering periods decided by Member States under Article 143(3) MiCA (version of May 2026) · checked 2026-10-07
  17. FATF: Jurisdictions under Increased Monitoring, 19 June 2026 (FATF site blocks automated access; content confirmed via official government notices below) · checked 2026-10-07
  18. Insurance Commission of The Bahamas: notice reproducing FATF Public Statement of 19 June 2026 on Jurisdictions under Increased Monitoring · checked 2026-10-07
  19. New Zealand Department of Internal Affairs: FATF jurisdictions under increased monitoring and call for action, June 2026 · checked 2026-10-07
  20. EUR-Lex: Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1675, consolidated version of 29 January 2026 · checked 2026-10-07
  21. European Commission Representation in Luxembourg: EU updates its list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes (17 February 2026) · checked 2026-10-07